证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2025-071

广州毅昌科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30

（2）网络投票时间：2025年11月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年11月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29

号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合

1的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宁红涛先生

6.召开会议的通知刊登在2025年11月1日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1.通过现场和网络投票的股东117人，代表股份119820053股，

占公司有表决权股份总数的29.1327%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份117813935股，占公司有表决权股份总数的28.6450%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表108人，代表股份2006118股，占公司有表决权股份总数的0.4878%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共111人，代表股份12843953股，占公司有表决权股份总数的3.1228%。

2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。广东南国德

赛律师事务所王玲律师和周鹏程律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况：

2本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》

表决结果：同意119479735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7160%；反对337518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2817%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12503635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3504%；反对337518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6278%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》

表决结果：同意119464235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7030%；反对323018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2696%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12488135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2297%；反对323018股，占出席本次股东会中小股东有效3表决权股份总数的2.5149%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2554%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意119440735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6834%；反对343418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2866%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12464635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0467%；反对343418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6738%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2795%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意119426935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6719%；反对358318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2990%；弃权34800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12450835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9393%；反对358318股，占出席本次股东会中小股东有效4表决权股份总数的2.7898%；弃权34800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意119430535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6749%；反对356718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12454435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9673%；反对356718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7773%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2554%。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意119459235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6989%；反对328018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2738%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12483135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1908%；反对328018股，占出席本次股东会中小股东有效5表决权股份总数的2.5539%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2554%。

本议案获得通过。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意119455735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6959%；反对331518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2767%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意12479635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1635%；反对331518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5811%；弃权32800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2554%。

本议案获得通过。

四、律师见证情况：

本次股东会由广东南国德赛律师事务所王玲律师和周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

五、备查文件目录：

（一）广州毅昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决

6议。

（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

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