毅昌科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2026-033

广州毅昌科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十八次会议通知于2026年6月15日以邮件、微信和电话等形式发

给全体董事、高级管理人员。会议于2026年6月18日以现场结合通讯表决形式在公司二楼VIP会议室召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。本次会议以通讯表决方式出席会议的董事人数3名，为独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生。会议由董事长宁红涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法

规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名任雪峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.提名刘文生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.提名李进先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.提名刘期纪先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡彬先生（会计专业人士）、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名胡彬先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.提名何和智先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.提名任力先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。