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达实智能:监事会决议公告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

证券代码:002421证券简称:达实智能公告编号:2024-018

深圳达实智能股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议

通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事,于2024年4月

26日上午采取现场会议的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由

监事会主席李继朝先生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告全文》第四节公司治理。

2.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023年年度审计报告》及公司业务开展情况,2023年度,公司实现营业收入3833109486.66元,较上年同期增长6.64%;归属于上市公司股东的净利润114777861.74元,较上年同期下降45.80%;经营活动产生的现金流量净额49193567.81元,较上年同期下降93.71%。

3.审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》。

4.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度归属于上市公司股东的净利润114777861.74元,其中母公司实现净利润77219259.57元。本年提取法定公积金7721925.96元,提取任意公积金0元。截至2023年12月31日,经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为530559099.17元,经审计母公司累计可供分配利润为595162331.82元。公司拟按照以下方案实施2023年度利润分配:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派

0.2元人民币现金(含税),(假设以2120581639股为基数,则共计派发现金42411632.78元),本年度不转增,不送红股,剩余未分配利润结转以

后年度进行分配。

2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正

常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

分配方案披露至实施期间股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

5.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定,建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况公告》。

7.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。

8.审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》。

2024年度,公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事,领取担任公

司首席战略咨询专家的职务薪酬;鲁国利监事,领取担任公司智慧建筑事业部高级项目总监的职务薪酬;张鹤玲监事,领取担任公司市场洞察专家的职务薪酬,由公司进行发放。

因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,在监事会会议上,全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

9.审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

以上议案中,第1-4项、第8项需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2024年4月29日

免责声明

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