证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-082

四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董

事会第十六次会议通知于 2026年 10 月 23日以电话和电子邮件方式送达全体董

事和高级管理人员。第八届董事会第十六次会议于 2026年 10月 28日在科伦药业会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

2026 年 第 三 季 度 报 告 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2026年 10月 29日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》为切实履行企业社会责任，支持社会公益事业发展，彰显企业担当，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，预计公司及下属子公司 2026年度在总额不超过人民币 1.63 亿元（该金额包含后续预计将要发生的捐赠及截至本次董事会前已履行相应决策程序而发生的捐赠）范围内，开展公益性捐赠。为方便实施，授权公司管理层在上述额度内负责相关具体事宜。

备查文件：

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年 10月 29日