证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-076

四川科伦药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路 36号）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：刘革新先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 467 名，代表股份

667869691股，占公司有表决权股份总数的 41.9930%。（公司有表决权股份总数已剔除股权登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同）

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 415803183股，占公司有表决权股份总数的 26.1441%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 456名，代表股份 252066508股，占公司有表决权股份总数的 15.8489%。

2、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，见证律

师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 655252 125466

98.1108% 1.8786% 70900 0.0106% 0

关于调整使用自 情况 134 57

有资金购买理财 其中，

1.00 通过

产品相关事项的 中小股 266899 125466

95.4859% 4.4887% 70900 0.0254% 0

议案 东的表 335 57决情况

总表决 667326 10070

99.9187% 442400 0.0662% 0.0151% 0

情况 591 0

关于公司 2026其中，

2.00 年度中期利润分 通过

中小股 278973 10070

配预案的议案 99.8057% 442400 0.1583% 0.0360% 0

东的表 792 0决情况

关于议案表决的有关情况说明：

本次股东会对中小投资者进行了单独计票。四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次

股东会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、四川科伦药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年 09月 16日