科伦药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2026-026

四川科伦药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止本次股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路36号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于公司及所属子（分）公司向银行等机构

6.00非累积投票提案√

融资的议案

7.00关于使用自有资金购买理财产品的议案非累积投票提案√

8.00关于开展票据池业务的议案非累积投票提案√

9.00关于调整部分回购股份用途并注销的议案非累积投票提案√

关于减少注册资本、变更经营范围并修改公

10.00非累积投票提案√

司章程的议案关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年

11.00非累积投票提案√

度薪酬方案的议案

12.00关于为子公司提供担保额度预计的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

13.00非累积投票提案√度》的议案

2、说明

（1）上述需经董事会审议的议案第1至12项已经公司第八届董事会第十

二次会议审议，详细内容见公司在2026年4月03日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告文件；第13项议案经公司第八届董事会第十次会议审议，详细内容见

2025年12月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告文件。

（2）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（3）公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（4）本次股东会的议案9、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（5）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述

议案涉及关联交易事项的，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票，因此作为公司董事的股东应回避表决议案11。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年4月17日、2026年4月20日

上午9:00–12:00，下午1:30–5:00

2、登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

3、登记方法：现场登记或通过信函、电子邮件方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在2026年4月20日17：00前送达至公司，并请注明“股东会”字样。）

4、会议联系方式

会议联系人：王梦然、沈姗姗、卓雪霜

联系电话：028-82860678

联系传真：028-86132515

联系邮箱：kelun@kelun.com联系地址/邮寄地址（邮编：610071）：成都市青羊区百花西路 36号科伦药业董事会办公室

5、出席本次现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年4月3日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362422”，投票简称为“科伦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2四川科伦药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公

司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

该列打勾提案提案名称的栏目可同意反对弃权编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案√