证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2025-040

四川科伦药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月19日下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计359名，代表股份694923966股，占公司有表决权股份总数的43.6844%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21名，代表股份529580043股，占公司有表决权股份总数的33.2906%。

（2）网络投票情况

1根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共

338名，代表股份165343923股，占公司有表决权股份总数的10.3939%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1.总表决情况

议案同意反对弃权议案名称表决结果

序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于2024年度董事会工作

169476068299.9765%933840.0134%699000.0101%通过

报告的议案关于2024年度监事会工作

269475418299.9756%933840.0134%764000.0110%通过

报告的议案关于2024年年度报告及其

369475408299.9756%933840.0134%765000.0110%通过

摘要的议案关于2024年度财务决算报

469472548299.9714%1124840.0162%860000.0124%通过

告的议案关于2024年度利润分配预

569467228299.9638%2253840.0324%263000.0038%通过

案的议案关于续聘2025年度会计师

668988639099.2751%3876840.0558%46498920.6691%通过

事务所的议案关于使用自有资金购买理

766902767196.2735%257395953.7039%1567000.0225%通过

财产品的议案关于开展票据池业务的议

867507767297.1441%196778882.8317%1684060.0242%通过

案关于公司发行非金融企业

964390263192.6580%249738673.5938%260474683.7482%通过

债务融资工具的议案

2.中小股东表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于2024年度董事会工作报告

120987140899.9223%933840.0445%699000.0333%

的议案关于2024年度监事会工作报告

220986490899.9192%933840.0445%764000.0364%

的议案关于2024年年度报告及其摘要

320986480899.9191%933840.0445%765000.0364%

的议案

2关于2024年度财务决算报告的

420983620899.9055%1124840.0536%860000.0409%

议案关于2024年度利润分配预案的

520978300899.8802%2253840.1073%263000.0125%

议案关于续聘2025年度会计师事务

620499711697.6016%3876840.1846%46498922.2139%

所的议案关于使用自有资金购买理财产品

718413839787.6705%2573959512.2549%1567000.0746%

的议案

8关于开展票据池业务的议案19018839890.5509%196778889.3689%1684060.0802%

关于公司发行非金融企业债务融

915901335775.7081%2497386711.8904%2604746812.4015%

资工具的议案

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案1-9经本次股东大会以普通决议审议通过；

（2）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.四川科伦药业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年5月20日

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