股票代码：002423股票简称：中粮资本公告编号：2026-017

中粮资本控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通

知于2026年4月21日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年4月

29日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦

敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司2026年第一季度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会

2026年4月30日