股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-031

中粮资本控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 12日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 10 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 10月 12日上午

9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 30日

7、出席对象

1) 在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2) 公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员。

3) 公司聘请的见证律师。

4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区南大街 10号兆泰国际中心 B座 23层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 提案 非累积投票提案 √

关于新增公司 2026年度日常关联交

1.00 易预计的议案 非累积投票提案 √

关于选举刘怡女士为公司第六届董

2.00 事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、上述第 1、2项提案已分别经公司第六届董事会第九次会议、第十次会

议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 24 日、 9 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

3、上述第 1项提案涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司对该事项回避表决。

4、上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本

人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11层 1105

（四）委托他人出席股东会的有关要求：

1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议

授权的人作为代表出席公司的股东会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议联系方式：

联系电话：010-85017079

传 真：010-85617029

通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11层 1105

邮 编：100020异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

6、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司第六届董事会第十次会议决议

3、公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

4、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会

2026年 9月 23日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

2、填报表决意见或选举票数：

以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对于具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 12日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 10月 12日（现场股东会召开当日）

下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

致：中粮资本控股股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2026年10月12日召开的中粮

资本控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案表决意见

提案 备注提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权编码目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的 √

议案

2.00 关于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董 √

事的议案

注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日

委托人持股数量： 股

委托人持股类别：普通股

有效期限：自授权委托书签署日至本次股东会结束（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）