ST百灵:关于2024年度股东大会决议的公告

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵公告编号：2025-026

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）上午十时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州

百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜伟先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表580人，代表股份438211473股，占公司总股份的31.3546％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份407993684股，占公司总股份的29.1925％。

通过网络投票的股东569人，代表股份30217789股，占公司有表决权股份总数的2.1621％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表577人，代表股份31019789股，占公司有表决权股份总数的2.2195％。

其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表8人，代表股份802000股，占公司有表决权股份总数的0.0574％。

通过网络投票的中小股东569人，代表股份30217789股，占公司有表决权股份总数的2.1621％。

公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作

出如下决议：

提案1.00审议通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意428994029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8966％；反对8817744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0122％；弃权399700股（其中，因未投票默认弃权181900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％。

中小股东总表决情况：

同意21802345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2853％；反对8817744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4262％；弃权399700股（其中，因未投票默认弃权181900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2885％。

提案2.00审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意428622429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8118％；反对9248144股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的2.1104％；弃权340900股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％。

中小股东总表决情况：

同意21430745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0873％；反对9248144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8137％；弃权340900股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0990％。

提案3.00审议通过《2024年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意428989129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8955％；反对8893644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0295％；弃权328700股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750％。

中小股东总表决情况：

同意21797445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2695％；反对8893644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6709％；弃权328700股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0596％。

提案4.00审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

总表决情况：同意429275429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9608％；反对8739144股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的1.9943％；弃权196900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。

中小股东总表决情况：

同意22083745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1924％；反对8739144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1728％；弃权196900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6348％。

提案5.00审议通过《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意428832429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8597％；反对8965044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0458％；弃权414000股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％。

中小股东总表决情况：

同意21640745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7643％；反对8965044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9010％；弃权414000股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3346％。提案6.00审议通过《2025年度财务预算报告》；

总表决情况：

同意428265229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7303％；反对9588244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1880％；弃权358000股（其中，因未投票默认弃权122300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。

中小股东总表决情况：

同意21073545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9358％；反对9588244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9101％；弃权358000股（其中，因未投票默认弃权122300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1541％。

提案7.00审议通过《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意426600929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3505％；反对10772044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4582％；弃权838500股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913％。

中小股东总表决情况：

同意19409245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5705％；反对10772044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7264％；弃权838500股（其中，因未投票默认弃权121900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7031％。

提案8.00审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。