证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-059

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于 2026 年第五次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业

集团制药股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：代理董事长牛民先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 508 人，代表股份

446558102 股，占公司有表决权股份总数的 32.2308%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份

407191884 股，占公司有表决权股份总数的 29.3895%。

通过网络投票的股东 505 人，代表股份 39366218 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 506 人，代表股份 39366418 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 505 人，代表股份 39366218 股，占公司有表决权股份总数的 2.8413%。

公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

贵州桓智律师事务所列席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果

如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决 决

股数 股数

编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股） （股）果总表

决情 430735802 96.4568% 15601100 3.4936% 221200 0.0495% 0《关况于修其

订<公 通中，

1.00 司章 过

中小

程>的

股东 23544118 59.8076% 15601100 39.6305% 221200 0.5619% 0议的表案》决情况总表《关 决情 430715302 96.4522% 15629700 3.5000% 213100 0.0477% 0于修 况

订<董 其通

事会 中，

2.00 过

议事 中小

规则> 股东 23523618 59.7555% 15629700 39.7031% 213100 0.5413% 0

的议 的表案》 决情况

以上提案均为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

贵州桓智律师事务所彭文宗律师、龙红艳律师接受委托，对公司 2026 年

第五次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东

会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；2、贵州桓智律师事务所关于本次会议的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2026 年 09 月 18 日