证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-033

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进

一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬方案》，现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、公司高级管理人员

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事

独立董事在公司按季度领取津贴，总计税前8万元/年，不额外发放薪酬。

2、非独立董事及高级管理人员

未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬管理的相关规定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪

酬水平确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：以经审计的年度财务数据为核心依据，结合公

司业绩、个人考核结果核定。绩效薪酬的60%按月度预发，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当年已确定绩效薪酬，最终以年度考核结果为准多退少补。

公司由盈利转为亏损或亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下降的，应当披露原因。

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会、股东会审议批准。

（四）其他津贴：根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通

讯、差旅等补贴，按月发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收

入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，由公司按照国家有

关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、本方案自生效之日起，由公司人力资源部、财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。

5、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2026年5月12日