贵州百灵:总经理工作细则（2025年12月）

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提高公司管理效率和管理水平，依照《中华人民共和国公司法》以及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯

彻落实董事会决议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第三条本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人和董事会秘书。公司总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章总经理的任职资格和任免程序

第四条总经理任职应当具备下列条件：

(一)具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的经营管理能力和实践经验；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的内部组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或工作经验，熟悉生产经营业务和有关政策、法律、法规；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；

(五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年者；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年者；

(三)担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年者；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员；

（七）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责。

（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程规定的其他情况。

公司违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务。

第六条总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公

司负有下列忠实义务：

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四)不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五)不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；

(六)未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本

应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八)不得擅自披露公司未公开信息；

(九)不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）不得利用内幕信息为自己和他人牟取利益；

(十一)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。以上第五条、第六条的规定也适用于副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

第七条公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人

员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的任期为三年，任期与董事会一致，可连聘连任。公司应和总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书签订聘任合同或劳动合同，明确双方的权利义务。

第八条公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

第九条公司总经理及其他高级管理人员的任职应符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

第十条总经理、副总经理及其他高级管理人员任期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会，合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

第十一条公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级

管理人员的程序如下：（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出

解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条总经理在任期内发生辞职、解聘等情形的，应当进行

离职审计，离任审计的具体事宜由董事会审计委员会决定并执行。

第三章总经理的职权

第十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，审阅公司管理层工作汇报，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司中长期发展规划、重大投资决策方案及年度生产经营计划，并报董事会批准；

(四)拟订与公司发展战略相关的内部管理机构的设置及调整方案，并报董事会批准；决定与公司日常经营相关的内部管理机构（包含分公司）的设置及调整；

(五)拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制定公司具体规章制度，并监督执行；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案；根据公司相关人

力资源管理制度，决定其职权范围内员工的聘用和解聘；

(九)提议召开董事会临时会议；

(十)总经理列席董事会会议。

(十一)行使《公司章程》规定的其他职权，以及董事会授予的其他职权。

第十四条副总经理对总经理负责，行使下列职权：

（一）公司副总经理协助总经理工作，按照工作分工组织实施公

司年度经营计划和投资方案，并向总经理报告工作；

（二）拟订分管工作的基本管理制度，制定分管工作的具体规章；

（三）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十五条财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用合同、公

司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作。

第四章总经理工作机构及工作程序

第十六条总经理工作机构应按照精简、统一、高效的原则设置。

根据企业的规模和董事会决议，公司设置管理部门及业务部门。

第十七条总经理办公会议制度：

公司总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，总经理办公会议应于会议召开前至少1日通知其他出席会议的人员，总经理及其他高级管理人员应当参会。总经理认为必要时或董事长提议时，可随时召开临时总经理办公会议。公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。公司总经理办公会议应有完整会议记录，会后两个工作日内将总经理办公会议的会议记录报送董事长，并抄送董事会，并作为公司档案进行保管，保管期限不少于10年。

第十八条总经理报告制度：

(一)总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董

事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况、

重大经营环境变化等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性；在董事会闭会期间，总经理应自觉接受董事会的监督、检查；

(二)董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作；

(三)总经理应当每年度编写《总经理工作报告》，并报董事会审议；

(四)《公司章程》《董事会议事规则》规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。

（五）在知悉可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影

响的重大事件时，应立即按照公司《重大信息内部报告制度》的规定，向董事长和董事会秘书报告。

第五章总经理的职责要求、考核与奖惩

第十九条总经理在经营管理中，应当忠实履行职责，积极促进公司发展和经济效益的提升，促使公司达成各项年度经营和经济指标。

第二十条总经理履行职责时应当遵循下列要求：