凯撒文化:凯撒文化-2025年度股东会法律意见书

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北京市康达（深圳）律师事务所

关于凯撒（中国）文化股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

康达(深圳)股会字【2026】第0023号

致：凯撒（中国）文化股份有限公司

北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受凯撒（中国）文

化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办

1法律意见书法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书

出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有

关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4．本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2026年4月23日，公司召开第八届董事会第二十二次会议并决议召开本次会议。

2026年4月27日，根据发布于指定信息披露媒体的《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月22日14:00在广东省深圳市前海深港合

作区南山街道梦海大道 5033号卓越前海壹号 3号楼 L28-04单元会议室召开，由

2法律意见书

董事长郑雅珊主持。

本次会议的网络投票时间为2026年5月22日9:15-15:00，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计180名，代表公司有表决权的股份共计221559666股，占公司股份总数的23.1596%。

1．出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次

会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份共计216085766股，占公司股份总数的22.5874%。

上述股份的所有人为截至2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2．参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计

176名，代表公司有表决权的股份共计5473900股，占公司股份总数的0.5722%。

3．参加本次会议的中小投资者股东

3法律意见书

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计

176名，代表公司有表决权的股份共计5473900股，占公司股份总数的0.5722%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份5473900股，占公司股份

总数的0.5722%。

（三）列席会议的其他人员

在本次会议中，列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。

现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意220067666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%；反对1375100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6206%；弃权116900股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3981900股，占出席

4法律意见书

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7434%；反对1375100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1210%；弃权116900股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1356%。

2.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意220072466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288%；反对1385900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6255%；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3986700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8311%；反对1385900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3183%；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8506%。

3.审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案的表决结果为：同意220061666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3239%；反对1402200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6329%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3975900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6338%；反对1402200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6161%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7501%。

4.审议通过《关于续聘2026年度审计单位的议案》

该议案的表决结果为：同意220065666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1442900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

5法律意见书

数的0.6512%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3979900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7068%；反对1442900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3596%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9335%。

5.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：同意220065766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1450300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6546%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3980000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7087%；反对1450300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4948%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7965%。

6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案的表决结果为：同意220035866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122%；反对1457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6580%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3950100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1624%；反对1457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6337%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2039%。

6法律意见书

7.审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

该议案的表决结果为：同意219944866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%；反对1571500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3859100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5000%；反对1571500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7090%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7910%。

8.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

该议案的表决结果为：同意219887366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2900%；反对1520700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3901600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2764%；反对1520700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7809%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9427%。

9.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意220021066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%；反对1489700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6724%；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意3935300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8921%；反对1489700股，占出

7法律意见书席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2146%；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8933%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

8法律意见书（此页无正文，为《北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）