证券代码：002425证券简称：凯撒文化公告编号：2026-017

凯撒(中国)文化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年05月22日14:00

网络投票时间为：2026年05月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月22日上午9：

15－9：25，9:30—11:30和下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2026年05月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年

04月27日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、股权登记日：2026年05月19日

4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号

楼L28-04单元会议室。

5、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东180人，代表股份221559666股，占公司有表决权股份总数的23.1596%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216085766股，占公司有表决权股份总数的22.5874%。通过网络投票的股东176人，代表股份5473900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份5473900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份5473900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

提案1.00审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意220067666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%；反对1375100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6206%；弃权116900股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

中小股东总表决情况：

同意3981900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7434%；反对

1375100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1210%；弃权116900股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1356%。

提案2.00审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意220072466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288%；反对1385900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6255%；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。中小股东总表决情况：

同意3986700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8311%；反对

1385900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3183%；弃权101300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8506%。

提案3.00审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意220061666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3239%；反对1402200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6329%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

中小股东总表决情况：

同意3975900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6338%；反对

1402200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6161%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7501%。

提案4.00审议通过了《关于续聘2026年度审计单位的议案》

总表决情况：

同意220065666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1442900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6512%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小股东总表决情况：

同意3979900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7068%；反对

1442900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3596%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9335%。

提案5.00审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意220065766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1450300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6546%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意3980000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7087%；反对

1450300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4948%；弃权43600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7965%。

提案6.00审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意220035866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122%；反对1457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6580%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意3950100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1624%；反对

1457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6337%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2039%。

提案7.00审议通过了《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

总表决情况：

同意219944866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%；反对1571500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

中小股东总表决情况：同意3859100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5000%；反对

1571500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7090%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7910%。

提案8.00审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意219887366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2900%；反对1520700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意3901600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2764%；反对

1520700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7809%；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9427%。

本议案的关联股东郑合明，共计持表决权股份100000股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

提案9.00审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意220021066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%；反对1489700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6724%；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：

同意3935300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8921%；反对

1489700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2146%；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

2、见证律师：侯其锋、刘新桐。

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章2025年度股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2026年05月22日