证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2024-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

2024年4月30日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订稿）及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东、实际控制人高玉根先生《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2024年4月30日，高玉根先生持有公司277725941股股份，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司3289133股股份，苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司68330000股股份，合计占比约10.16%，符合提出临时提案的主体资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年4月26日披露的《关于召开2023年度

1股东大会的通知》中关于2023年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及

股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年5月9日

7、出席对象：

（1）截止2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码提案名称备注

2该列打勾的栏

目可以投票

100总议案√

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2023年度报告和年报摘要》的议案√

5.00关于《2023年度利润分配方案》的议案√

6.00关于董事2023年度薪酬情况的议案√

7.00关于监事2023年度薪酬情况的议案√

8.00关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案√

9.00关于修订《监事会议事规则》的议案√

关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新

10.00√后）（修订稿）及其摘要的议案

2、上述议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议、

第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见

2024年4月26日和2024年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

4、议案十为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且相关关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

3（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年5月14日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2024年5月14日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李蕴桓

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份

证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议和第九次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议和第七次会议决议；

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间

为2024年5月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造

科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案该列打勾的栏同反弃提案名称编码目可以投票意对权

100总议案√

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2023年度报告和年报摘要》的议案√

5.00关于《2023年度利润分配方案》的议案√

6.00关于董事2023年度薪酬情况的议案√

7.00关于监事2023年度薪酬情况的议案√

8.00关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案√

9.00关于修订《监事会议事规则》的议案√

关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新

10.00√后）（修订稿）及其摘要的议案

委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：年月日（本授权委托书有效期限为自2024年4月26日至2024年5月16日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同

时在两个选择项中打“√”按废票处理；

63、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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