证券代码：002427证券简称：尤夫股份公告编号：2026-022

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2025年年度股东会的通知和审议事项。

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年5月21日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：郭麾先生。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共398人，代表有表决权的股份数额291311647股，占公司有表决权股份总数的29.5618%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额247424694股，占公司有表决权股份总数的25.1082%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东391人，代表有表决权的股份数额

43886953股，占公司有表决权股份总数的4.4536%。

4、出席会议的中小投资者情况

参加本次股东会的中小投资者共390人，代表有表决权的股份数额

5825348股，占公司有表决权股份总数的0.5911%。

5、公司部分董事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席

或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：

议案1、审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

同意288251685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9496%；

反对2911910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权

148052股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0508%。

中小股东总表决情况：

同意2765386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.4716%；反对2911910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.9869%；弃权148052股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5415%。

议案2、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意288166785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9204%；

反对2911910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%；弃权

232952股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0800%。

中小股东总表决情况：

同意2680486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.0142%；反对2911910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.9869%；弃权232952股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9989%。

议案3、审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意287526679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7007%；

反对3077216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0563%；弃权

707752股（其中，因未投票默认弃权557700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2430%。

中小股东总表决情况：

同意2040380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.0259%；反对3077216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的52.8246%；弃权707752股（其中，因未投票默认弃权557700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1495%。

议案4、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意287549285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7085%；反对2927810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0050%；弃权

834552股（其中，因未投票默认弃权565800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2865%。

中小股东总表决情况：

同意2062986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.4140%；反对2927810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.2598%；弃权834552股（其中，因未投票默认弃权565800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3262%。

议案5、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

同意287347079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6391%；

反对3189416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0948%；弃权

775152股（其中，因未投票默认弃权558200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2661%。

中小股东总表决情况：

同意1860780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9428%；反对3189416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的54.7507%；弃权775152股（其中，因未投票默认弃权558200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3065%。

议案6、审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意287660685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7467%；

反对2939210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0090%；弃权

711752股（其中，因未投票默认弃权563200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2443%。中小股东总表决情况：

同意2174386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.3263%；反对2939210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.4555%；弃权711752股（其中，因未投票默认弃权563200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2182%。

议案7、审议并通过了《关于修订＜防止大股东及关联方占用资金制度＞的议案》

同意287760785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7811%；

反对2813310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9657%；弃权

737552股（其中，因未投票默认弃权586500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2532%。

中小股东总表决情况：

同意2274486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.0446%；反对2813310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的48.2943%；弃权737552股（其中，因未投票默认弃权586500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6611%。

议案8、审议并通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

同意287561179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7126%；

反对3034216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0416%；弃权

716252股（其中，因未投票默认弃权563200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2459%。

中小股东总表决情况：同意2074880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.6181%；反对3034216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的52.0864%；弃权716252股（其中，因未投票默认弃权563200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2954%。

议案9、审议并通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意287045179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6748%；

反对3112816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0701%；弃权

742152股（其中，因未投票默认弃权586500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2551%。

中小股东总表决情况：

同意1970380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.8242%；反对3112816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的53.4357%；弃权742152股（其中，因未投票默认弃权586500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7400%。

本议案关联股东已回避表决。

议案10、审议并通过了《关于年产3.5万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目变更的议案》

同意288156085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9168%；

反对2864810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9834%；弃权

290752股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0998%。

中小股东总表决情况：同意2669786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.8305%；反对2864810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.1783%；弃权290752股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9912%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：刘入江、蒋瑶玉

3、结论性意见：律师认为：“公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”四、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026年5月22日