证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2026-025

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召

开独立董事专门会议2026年第一次会议，2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况2026年4月17日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《2025年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会提出的2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东会审议批准。

2、董事会审议情况2026年4月21日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-13573380.00元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润424758145.57元，扣除已实际分配的2024年度现金红利19593600.00元，截止2025年12月31日可供股东分配的利润391591165.57元。

1综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定2025年度利润

分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本653120000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利6531200元人民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。

含本次拟实施的2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为

6531200元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.42%。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）65312001959360013062400

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）20145995.6953095554.716974539.03合并报表本年度末累计未分配利润

382098652.24

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

391591165.57

（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总额

39187200

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）26738696.4767最近三个会计年度累计现金分红及回

39187200.00

购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他□是□否风险警示情形

2其他说明：上表中的本年度的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的2025年度现金分红（分红方案尚待股东会审议）。

2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度（2023年—2025年）累计现金分红金额为39187200.00元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等

相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026年4月23日

3