深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告

深圳市兆驰股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）公司业绩情况

报告期内，公司实现营业收入203.26亿元，同比增长18.40%；实现归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，同比上涨0.89%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为15.85亿元，同比增长3.71%。

截至2024年12月31日，公司总资产290.01亿元，较期初增长8.52%；归属于上市公司股东的所有者权益158.85亿元，较期初增长7.32%。

（二）2024年度主要经营情况

1、加速光通信领域布局，推动产业转型升级

自2023年成功收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队以来，公司持续加大在光通信领域的投资，通过江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）或其子公司投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，以及通过江西兆驰光联科技有限公司投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”，并建设光通信高速模块及光器件制造生产线。

一方面，公司将进一步扩大光通信模块器件的生产规模，加速技术升级，由 100G以下的接入网模块向 200G/400G/800G 及以上高速率光模块发展，以满足 AIGC 高速发展对光模块增长的需求，实现技术迭代升级；另一方面，公司将继续秉承全产业链一体化布局，将兆驰半导体的未来产品发展规划与光通信模块的规模扩大与技术升级深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告紧密结合，强化光芯片--光器件--光模块的垂直整合，形成成本优势，充分发挥协同作用，加速公司向高技术赛道转型。

2、智慧显示业务跃居全球第二，业绩再创新高

据 DISCIEN（迪显咨询）数据显示，公司 2024 年全年智能显示终端业务实现出货量达 1250万台，同比增长 14%。其中，电视 ODM 业务出货量位居全球第二，公司智慧显示业务业绩较去年再创新高。

近年来，全球电视市场整体规模虽趋于稳定，但内部竞争格局却日新月异。公司在电视 ODM 制造领域拥有深厚积累与持续创新能力，特别是在海外市场的大力拓展。

通过实施 Local 策略，积极运营并开拓海外市场，为本土渠道和内容 OS 运营的新兴品牌提供优质服务。公司海外工厂在2024年上半年顺利实现量产，为公司国际化发展注入强劲动力。同时，公司紧跟行业发展趋势，充分发挥 Mini LED 背光核心供应链的技术优势，积极推动 Mini LED 电视产品的研发与生产，助力客户实现电视产品的升级迭代。

3、高度重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营状况和长远发展考虑，同时充分考虑对股东的合理回报，公司在报告期内实施了年度权益分派方案，与投资者共享公司的经营成果。公司2023年度权益分派方案为：以2023年12月31日的总股本4526940607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479855704.00元，该权益分派方案已于2024年6月

19日实施完毕。

公司一直高度重视股东回报，2022年度和2023年度连续实施年度现金分红，累计现金分红超过8亿元。2024年度，公司计划继续执行现金分红方案，已拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.07元（含税），合计分配现金股利484382644.95元（含税），该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

4、海外基地稳步发展，全球化战略部署加速

为积极应对国际环境变化，进一步拓展业务领域，公司在新加坡设立下属子公司，并在2024年上半年成功实现海外生产基地的量产。通过海外基地布局，公司积极拓展海外市场，深化对海外市场客户的开发，提升产品在海外市场的占有率，增强公司深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告在海外市场的品牌影响力。同时，海外生产基地的建设和运营使公司能更灵活地应对全球市场变化和挑战，提升响应速度和运营效率，推动公司中长期战略规划的全球化布局落地。

5、补选董事，优化公司治理结构

公司于2024年12月6日和2024年12月25日分别召开第六届董事会第十七次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于原董事因工作调整或个人原因离职，公司在报告期内已顺利完成董事会成员的补选工作，并对董事会专门委员会成员进行了相应调整，同时聘任新加入的高级管理人员。此举旨在持续优化公司治理结构，确保公司运营的稳健与高效，推动公司持续健康发展。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况2024年，公司董事会共召开9次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事会成员勤勉尽责，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。具体情况如下：

序召开日期会议名称会议内容号第六届董事会第审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议

12024年1月12日九次会议案》《关于暂不召开股东大会的议案》审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章

第六届董事会第22024年4月1日程>的议案》《关于提议召开2024年第一次临时十次会议股东大会的议案》审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度总经理工作报告>的第六届董事会第议案》《关于公司<董事会对独立董事独立性情况

32024年4月11日十一次会议的专项意见>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<内部控制规深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告则落实自查表>的议案》《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》第六届董事会第审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议

42024年4月24日十二次会议案》审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投

第六届董事会第52024年6月13日资设立境外孙公司的议案》《关于提议召开2024十三次会议

年第二次临时股东大会的议案》第六届董事会第审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要

62024年8月2日十四次会议的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》

第六届董事会第

72024年9月11日审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》

十五次会议2024年10月25第六届董事会第审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议

8日十六次会议案》审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委第六届董事会第员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议

92024年12月6日十七次会议案》《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于设立境外子公司的议案》《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，及时执行股东大会审议通过的各项决议。具体情况如下：

序召开日期会议名称会议内容号

2024年42024年第一次

1审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

月18日临时股东大会

审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案2024年52023年年度股的议案》《关于2023年度公司董事薪酬的议案》《关于

2月9日东大会2023年度公司监事薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》2024年72024年第二次审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外

3月2日临时股东大会孙公司的议案》

2024年122024年第三次审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

4月25日临时股东大会《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

（三）董事出席董事会及股东大会的情况董事出席董事会及股东大会的情况本报告是否连续现场出以通讯方委托出席缺席董出席股期应参两次未亲董事姓名席董事式参加董董事会次事会次东大会加董事自参加董会次数事会次数数数次数会次数事会会议顾伟99000否4徐腊平93600否4欧军98100否4李新威90900否4张增荣91800否4范鸣春93600否4傅冠强91800否4严冬00000否1卢宝丰00000否1孙慧荣（已离81700否2深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告任）田培杰（已离

40400否2

任）

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会4个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，全年共召开专门委员会9次，其中战略发展委员会2次、审计委员会召开5次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次。具体情况如下：

序委员会名称召开日期会议内容号审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的12024年4月8日议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司<2023年内审工作总结暨2024年工作计划报告>的议案》第六届董事会审计审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议

2024年4月222委员会案》《关于公司<2024年第一季度内部审计工作日报告>的议案》审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要

2024年7月303的议案》《关于公司<2024年第二季度内部审计日工作报告>的议案》审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议

2024年10月224案》《关于公司<2024年第三季度内部审计工作日报告>的议案》2024年12月5审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的

5日议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》第六届董事会战略2024年6月12审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投

6发展委员会日资设立境外孙公司的议案》深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年12月5

7审议通过了《关于设立境外子公司的议案》

日第六届董事会薪酬审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理

82024年4月8日与考核委员会人员薪酬的议案》审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立

第六届董事会提名2024年12月59董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议委员会日案》

（五）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体情况如下：

序委员会名称召开日期会议内容号审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的

102024年4月8日第六届董事会独立议案》《关于公司<未来三年（2024年-2026年）董事专门会议股东回报规划>的议案》2024年12月5审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议

11日案》

（六）董事会人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因田培杰原董事离任2024年6月12日因个人原因辞职

2024年第三次临时股东大会补

卢宝丰董事被选举2024年12月25日选其担任公司董事孙慧荣原董事离任2024年12月6日因工作调动辞职

2024年第三次临时股东大会补

严冬董事被选举2024年12月25日选其担任公司董事

（七）公司治理情况深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，不

断优化法人治理结构，持续完善公司治理体系，加强内控制度建设，提升信息披露管理水平。报告期内，公司修订完善了《公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等公司治理制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。2024年度，公司共计披露了88份定期报告及临时公告，通过及时发布信息，确保股东及社会公众能够及时了解公司的财务状况和经营动态。

（八）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在实现经营稳健发展、为股东创造长期价值的同时，通过多维度、多层面丰富、创新的交流方式，保持与投资者的高效沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者

充分交流，向投资者介绍了公司的经营情况和发展战略，增进了投资者对公司的了解和认同，树立了公司在资本市场的良好形象。

三、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，努力完成各项经营指标，力求实现全体股东和公司利益的最大化，为投资者带来更好的经营业绩和长期投资价值。2025年度董事会的工作重点如下：

1、提升公司治理与决策效能

董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强董事会自身建设，提高决策效率和决策水平。扎实做好董事会各项日常工作，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益。同时，董事会将持续发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的重要作用，不断完善内控体系和治理架构，确保授权有效、合理、高效。

2、规范信息披露，强化投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并持续加强与股东、潜在投资者的沟通，与市场深圳市兆驰股份有限公司2024年度董事会工作报告建立有效互动，积极传递公司价值，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。

3、推动稳健经营，提升核心竞争力

面对复杂的市场环境，董事会将聚焦核心主业，加强精细化管理，深挖发展潜力，增强内生动能，提升经营业绩和核心竞争力。同时，持续深化改革创新，提质增效，通过管理和改革创造效益，努力为股东创造长期可持续的价值。

4、加强履职能力建设，全力维护投资者权益

董事会将持续加强董事会成员自身履职能力建设，提升自律意识和履职能力，增强规范运作意识，提高决策的科学性及高效性。同时，通过多种渠道和方式，加强与投资者之间的沟通与联系，公平、公开地向投资者传递公司信息，依法维护投资者权益，持续提升公司在资本市场的形象，为投资者创造更大价值。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

2025年4月15日