深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告

深圳市兆驰股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）公司业绩情况

报告期内，公司实现营业收入178.07亿元，归属于上市公司股东的净利润13.03亿元；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为33.04亿元，同比2024年上升

339.95%。截至2025年12月31日，公司总资产270.55亿元，较期初下降6.71%；归

属于上市公司股东的所有者权益167.05亿元，较期初增长5.16%。

（二）2025年度主要经营情况

1、智慧终端全球布局铸就韧性，产能跃升稳固根基

面对全球贸易环境的不确定性，公司坚定推进全球化智造战略，积极构建稳定可靠的供应链体系。报告期内，公司海外核心生产基地——越南基地产能显著提升，由年初200万台大幅提升至报告期末的1100万台，形成完整“供应链-生产-销售-售后”的海外本土化闭环，极大增强了公司应对复杂国际环境的能力。同时，公司依托全球化布局稳步拓展市场份额，并加速推进产品品类多元化，显示器、智能投影等新品类已逐步投放市场，为智能终端业务注入新的增长动能。

2、LED 产业垂直整合优势尽显，保持全球领先地位

凭借全产业链技术创新与协同效应，LED 业务已成为公司第一大利润贡献板块，报告期内业绩稳中有升，为公司整体经营提供核心支撑。子公司兆驰半导体被认定为国家级制造业单项冠军企业，其 Mini RGB 芯片单月出货量达 15000KK 组，市场占有率超过 50%；公司量产的 02×04mil Mini RGB 芯片为目前行业商用最小尺寸，并成功深圳市兆驰股份有限公司 2025 年度董事会工作报告攻克车载垂直结构芯片技术瓶颈，实现车用 LED 产品规模化出货。在新型显示领域，子公司兆驰晶显产能达25000平方米/月（以1.25点间距为基准），市场份额超50%；

此外，公司通过投资建设可应用于 Mini/Micro LED 的 PCB 印制电路板生产线，实现“芯片-封装-模组-PCB”全链路垂直整合，加速技术降本与商用化进程。

3、光通信产业链全链条建设，高端应用推进

公司已成功构建“光芯片-光器件-光模块”垂直产业链，核心竞争力持续提升。

光器件方面，BOSA 产品市场份额达 40%，200G 及以下光模块已实现规模化生产并大批量出货；高速光模块方面，400G/800G 产品在完成可靠性测试后已进入小批量生产阶段，1.6T 光模块研发加速，满足算力中心及数据中心的高端需求。在产业链上游，25GDFB 及以下速率光芯片已完成研发及试生产，高功率 CW DFB 及 50G EML 激光芯片研发稳步推进，Micro LED 光源芯片已完成研发并进入样品验证阶段，标志着公司在光通信领域的自主可控能力迈上新台阶。

4、坚持稳健分红政策，持续与股东共享发展成果

公司始终坚持发展成果与全体股东共享的理念，高度重视投资者合理回报。2024年度权益分派方案已于2025年6月11日实施完毕；2022年至2024年度连续实施现金分红，累计现金分红金额超13亿元。

2025年度，公司拟定利润分配预案：以2025年12月31日总股本为基数，向全

体股东按每10股派发现金股利0.87元（含税），合计分配现金股利393843832.81元（含税），该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。该预案保持了合理、稳定的分红政策，切实维护投资者合法权益。

5、深耕投资者关系管理，共创市值新高度

公司高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司举办了2024年度业绩说明会及多场现场机构调研活动，并通过策略会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式与投资者保持深度沟通。2025年，公司市值管理成效显著，年末市值较年初市值提升31.56%，资本市场认可度持续提升。报告期内，公司荣获2025年同花顺“最具人气上市公司 TOP300”奖项。

二、2025年度董事会工作情况深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告

（一）董事会会议召开情况2025年，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事会成员勤勉尽责，确保董事会决议得到有效落实。

具体情况如下：

序召开日期会议名称会议内容号

《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2024年度公司董

第六届董事会第12025年4月15日事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度十八次会议日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

第六届董事会第

22025年4月23日《关于公司2025年第一季度报告的议案》

十九次会议

第六届董事会第《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》《关

32025年5月29日二十次会议于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会第

42025年8月21日《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

二十一次会议

第六届董事会第

52025年10月21日《关于2025年第三季度报告的议案》

二十二次会议

《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分

第六届董事会第62025年12月11日治理制度的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》

二十三次会议

《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事会第

72025年12月29日《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

二十四次会议

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会召集人职责，召开了1次年度股东会和2次临时股东会，股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格按照股东会决议和授权，及时执行股东会审议通过的各项决议。具体情况如下：深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告序召开日期会议名称会议内容号

审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算2025年5月2024年年度股报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关7日东大会于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

2025年6月2025年第一次

2审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》

16日临时股东大会

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部

2025年122025年第二次3分治理制度的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》

月30日临时股东大会

（三）董事出席董事会及股东会的情况

2025年度，全体董事均能按时出席董事会会议，认真审议各项议案。独立董事充

分发挥专业优势，在关联交易重大事项上发表了独立意见，有效维护了公司及中小股东的合法权益。

董事出席董事会及股东会的情况是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席出席股缺席董事两次未亲董事姓名应参加董董事会次式参加董董事会次东会次会次数自参加董事会次数数事会次数数数事会会议顾伟76100否3徐腊平73310否3欧军77000否3张增荣70700否3范鸣春75200否3傅冠强72500否3卢宝丰70700否3严冬66000否2李新威50500否2

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会4个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照工作细则履行职责，全年共召开专门委员会7次，其中审计委员会召开6次、薪酬与考核委员会1次。具深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告体情况如下：

序委员会名称召开日期会议内容号审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于

12025年4月11日2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司

<2024年度内部审计工作报告>的议案》。

审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

第六届董事会审22025年4月22日《关于公司<2025年第一季度内部审计工作报告>的计委员会议案》。

审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的32025年8月19日议案》《关于公司<2025年第二季度内部审计工作报告>的议案》

审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》42025年10月20日《关于公司<2025年第三季度内部审计工作报告>的议案》

52025年12月10日审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

62025年12月29日审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》第六届董事会薪审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人

72025年4月11日酬与考核委员会员薪酬的议案》

（五）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，积极出

席相关会议，认真审议各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：

序委员会名称召开日期会议内容号审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计

10第六届董事会独立2025年4月11日的议案》董事专门会议112025年5月29日审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

（六）董事会人员变动情况

报告期内，公司董事会成员变动情况如下：

姓名担任的职务类型日期原因李新威董事离任2025年12月10日因个人退休董事离任2025年12月26日因公司治理结构调整副总经理离任2025年12月26日因公司治理结构调整经公司于2025年12月29日召开的第三届严冬

职工代表大会第二次会议审议通过，被选职工代表董事拟任2026年3月5日

举为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会一致。

（七）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引

第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，持

续完善公司内部控制体系，优化法人治理结构。报告期内，董事会对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行了系统性修订，保障了内部制度体系与最新法律法规的紧密衔接。公司法人治理结构健全，各机构权责明确、有序运作。

信息披露方面，2025年度公司共计披露定期报告及临时公告79份，确保股东及社会公众能够及时了解公司的财务状况和经营动态。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，严格按照有关法律

法规的要求开展各项工作，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司高质量发展。2026年度董事会的工作重点如下：

1、扎实开展董事会日常工作

董事会将扎实做好自身的日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范、高效运作，审慎、科学决策，不断强化内控管理，确保公司各项业务活动合法合深圳市兆驰股份有限公司2025年度董事会工作报告规、科学运行。加强会议管理，确保各项议题事前论证充分，科学高效地决策重大事项，落实执行股东会各项决议。同时，继续推进独立董事和董事会各专门委员会工作机制常态化运行，切实发挥前置把关作用。

2、继续加大产业投资，持续优化产业利润贡献

公司将进一步深化光技术产业集群优势，在巩固智能终端与 LED 全产业链两大核心业务的基础上，重点突破半导体激光芯片及光通信器件模块业务。通过持续拓展终端产品品类、强化 LED 各细分领域的龙头地位，充分释放垂直一体化协同效应。同时，积极布局基于化合物半导体技术的新兴产业链，着力构建更具韧性和竞争力的光技术产业生态体系，推动产业利润贡献持续优化，持续提升公司的核心竞争力。

3、持续完善投资者沟通渠道和方式，提高公司信息透明度

董事会将持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。同时，将进一步加强信息披露工作，依法依规及时、准确披露公司重大信息，公平保障投资者知情权等合法权益，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，持续完善投资者沟通渠道和方式，提高公司信息透明度。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

2026年4月22日