证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2025-049

深圳市兆驰股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室。

4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长顾伟先生

7．本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

8．会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计589人，所持有表决权的股

份总数为1170214260股，占公司有表决权股份总数的比例为33.5448%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持有表决权的股份总数为226498530股，占公司有表决权股份总数的比例为6.4927%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的1022737197股股份表决权。通过网络投票的股东共586人，所持有表决权的股份总数为

943715730股，占公司有表决权股份总数的比例为27.0521%。

9．公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意1169333910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9248%；反对654000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%；

弃权226350股（其中，因未投票默认弃权132100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东表决情况：同意37647280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7150%；反对654000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6975%；弃权226350股（其中，因未投票默认弃权132100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5875%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；2.01审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意1145723653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9072%；反对23907757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0430%；

弃权582850股（其中，因未投票默认弃权503000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

其中，中小股东表决情况：同意14037023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4337%；反对23907757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0535%；弃权582850股（其中，因未投票默认弃权

503000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5128%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意1145747264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9092%；反对23871346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0399%；

弃权595650股（其中，因未投票默认弃权503000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。

其中，中小股东表决情况：同意14060634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4949%；反对23871346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9590%；弃权595650股（其中，因未投票默认弃权

503000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5460%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意1145727064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9075%；反对23884746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0411%；弃权602450股（其中，因未投票默认弃权503000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0515%。

其中，中小股东表决情况：同意14040434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4425%；反对23884746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9938%；弃权602450股（其中，因未投票默认弃权

503000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5637%。

3．审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意1169367010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9276%；反对668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；

弃权178450股（其中，因未投票默认弃权71300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

其中，中小股东表决情况：同意37680380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8009%；反对668800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7359%；弃权178450股（其中，因未投票默认弃权71300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4632%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决

结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。

四、备查文件

1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日