证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2025-020

深圳市兆驰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2025年5月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15--15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会

议室

5、会议主持人：董事长顾伟先生6、会议的通知：公司于2025年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计688人，所持有表决权的股份总

数为1477733791股，占公司有表决权股份总数的比例为38.3976%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为

226948530股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8970%；本次会议中“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的662737197股股份表决权。

通过网络投票的股东共685人，所持有表决权的股份总数为1250785261股，占公司有表决权股份总数的比例为32.5005%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东683人，所持有表决

权的股份总数为59770261股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5531%。

其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为600000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0156%；

通过网络投票的股东682人，所持有表决权的股份总数为59170261股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5375%。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；表决结果：同意1471890941股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的99.6046%；反对4934150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3339%；弃权908700股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

中小股东表决情况：同意53927411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2245％；反对4934150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2552％；弃权908700股（其中，因未投票默认弃权100100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5203％。

2、审议并通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意1471704741股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5920%；反对5278850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3572%；弃权750200股（其中，因未投票默认弃权61800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0508%。

中小股东表决情况：同意53741211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.9130％；反对5278850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.8319％；弃权750200股（其中，因未投票默认弃权61800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2551％。

3、审议并通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意1471462041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5756%；反对5414550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3664%；弃权857200股（其中，因未投票默认弃权74100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0580%。

中小股东表决情况：同意53498511股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5069％；反对5414550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0589％；弃权857200股（其中，因未投票默认弃权74100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4342％。4、审议并通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意1471497530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对4991761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3378%；弃权1244500股（其中，因未投票默认弃权300400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0842%。

中小股东表决情况：同意53534000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5663％；反对4991761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.3516％；弃权1244500股（其中，因未投票默认弃权300400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0821％。

5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意1471845091股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6015%；反对5246600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3550%；弃权642100股（其中，因未投票默认弃权63500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0435%。

中小股东表决情况：同意53881561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1478％；反对5246600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.7779％；弃权642100股（其中，因未投票默认弃权63500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0743％。

6、审议并通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》；

表决结果：同意1470616230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5183%；反对6799761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4601%；弃权317800股（其中，因未投票默认弃权87100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东表决情况：同意52652700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0918％；反对6799761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.3765％；弃权317800股（其中，因未投票默认弃权87100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5317％。

7、审议并通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》；

表决结果：同意1470621930股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5187%；反对6536061股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4423%；弃权575800股（其中，因未投票默认弃权72100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0390%。

中小股东表决情况：同意52658400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1013％；反对6536061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9353％；弃权575800股（其中，因未投票默认弃权72100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9634％。

8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意1468438052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3709%；反对8845739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5986%；弃权450000股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东表决情况：同意50474522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4476％；反对8845739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7996％；弃权450000股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7529％。

9、审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意1202177909股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.0677%；反对48861352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.9046%；弃权347500股（其中，因未投票默认弃权50700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

中小股东表决情况：同意10561409股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.6700％；反对48861352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.7486％；弃权347500股（其中，因未投票默认弃权50700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％。

公司股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份

226347030股，对本议案回避表决。

10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意1439437429股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.4084%；反对37993762股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.5711%；弃权302600股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东表决情况：同意21473899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.9274％；反对37993762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.5663％；弃权302600股（其中，因未投票默认弃权46500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果

均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日