兆驰股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2026-033

深圳市兆驰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室。

4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长顾伟先生

7．本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。8．会议出席情况出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计917人，所持有表决权的股份总数为1184924903股，占公司有表决权股份总数的比例为33.9665%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，所持有表决权的股份总数为228023836股，占公司有表决权股份总数的比例为6.5364%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的1022737197股股份表决权。通过网络投票的股东共903人，所持有表决权的股份总数为

956901067股，占公司有表决权股份总数的比例为27.4301%。

9．公司董事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1.审议并通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；

表决结果：同意1179983400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5830%；反对2790275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2355%；

弃权2151228股（其中，因未投票默认弃权1950078股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815%。

其中，中小股东表决情况：同意48298270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7184%；反对2790275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2410%；弃权2151228股（其中，因未投票默认弃权

1950078股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0406%。

2.审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意1181352900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6985%；反对2047875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%；

弃权1524128股（其中，因未投票默认弃权1419178股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286%。

其中，中小股东表决情况：同意49667770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2907%；反对2047875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8465%；弃权1524128股（其中，因未投票默认弃权

1419178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8628%。

3.审议并通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》；

表决结果：同意1180148700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5969%；反对2108775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1780%；

弃权2667428股（其中，因未投票默认弃权1945878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2251%。

其中，中小股东表决情况：同意48463570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0289%；反对2108775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9609%；弃权2667428股（其中，因未投票默认弃权

1945878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0102%。

4.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意1176942315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3263%；反对5860960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946%；

弃权2121628股（其中，因未投票默认弃权1952878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1791%。

其中，中小股东表决情况：同意45257185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0063%；反对5860960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0086%；弃权2121628股（其中，因未投票默认弃权

1952878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9850%。

5.审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意921041282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0841%；反对35401263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6931%；

弃权2135328股（其中，因未投票默认弃权1955178股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%。

其中，中小股东表决情况：同意15703182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4952%；反对35401263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4940%；弃权2135328股（其中，因未投票默认弃权

1955178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0108%。

公司股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份

226347030股，对本议案回避表决。

6.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意1158653602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7829%；反对24220573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0441%；

弃权2050728股（其中，因未投票默认弃权1959878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%。

其中，中小股东表决情况：同意26968472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6547%；反对24220573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4934%；弃权2050728股（其中，因未投票默认弃权

1959878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8519%。

7.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

7.01审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意1180488100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6256%；反对2169475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；

弃权2267328股（其中，因未投票默认弃权1954378股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。其中，中小股东表决情况：同意48802970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6664%；反对2169475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0749%；弃权2267328股（其中，因未投票默认弃权

1954378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2587%。

7.02审议并通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

表决结果：同意1147300112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8247%；反对35383463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9861%；

弃权2241328股（其中，因未投票默认弃权1972578股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。

其中，中小股东表决情况：同意15614982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3295%；反对35383463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4606%；弃权2241328股（其中，因未投票默认弃权

1972578股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2099%。

7.03审议并通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

表决结果：同意1147423101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8351%；反对35284074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9777%；

弃权2217728股（其中，因未投票默认弃权1962578股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%。

其中，中小股东表决情况：同意15737971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5606%；反对35284074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2739%；弃权2217728股（其中，因未投票默认弃权