证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2025-039

深圳市兆驰股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议

通知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一日上午 10:00在深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室以现场及

通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，并将股东大会更名为股东会。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权期限自公司股东大会审议通过之日起，至相关登记办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文已同步刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对部分治理制度进行修订。相关议案逐项表决结果如下：

2.01以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》；

2.04以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》；

2.05以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》；

2.06以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作条例>的议案》；

2.07以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案中2.01、2.02、2.07三项子议案，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略发展委员会工作条例》《独立董事工作制度》全文已同步刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2025年12月30日15:00在深圳市龙岗区布澜路

128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室召开 2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十三次会议决议；

2.第六届监事会第十七次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日