证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2025-040

深圳市兆驰股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通

知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一日上午 11:30在深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室以现场及通

讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

监事会认为：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服

务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日