杭氧股份:内部控制审计报告

中汇中汇

ZHONGHUI

杭氧集团股份有限公司

内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Floors5-812and23BlockAUDCTimesBuilding,No,8XinyeRoacQianjiangNewCity,Hangzhou

None

Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000

)止氏E

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(htp://acc进行查验

报告编码:浙24W40JQZYT□

中汇中汇

ZHONGHUI

内部控制审计报告

中汇会审[2024]2790号

杭氧集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2023年12月31日的财务

报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭氧

股份公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,杭氧股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cn

Flors5-812and23,BlockAUDCTimesBtuiding,No.8XinveRoad,QianjiangNewCity,Hangzhou

Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000

第1页共2页i

可

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

报告日期:2024年3月26日

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第2页共2页

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统一社会信用代码营业执照□:u!℃扫描二维码登录”国家企业信用信息公

示系统”了解更多登

91330000087374063A(1/1).1rr:记、备案、许可、监管信息

1L2:

(副本)E

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名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟壹佰玖拾万元整

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成立日期2013年12月19日

类型特殊普通合伙企业

仅供中汇)[2024h19号报告书使用

执行事务合伙人余强主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

厦A幢601室

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资

·报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,上出集有

关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨術税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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登记机关

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2024年01月19

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造

210

9回家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

5259555752595557

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证书序号:0015241

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造.涂改、出

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

租、出借、转让.

首席合伙人:余强4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:仅供中汇会小率[2024]7号报告书使用政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:杭州市上城区新业路8号华联时代

大厦A幢601室省

日

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发证机关:

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:330000142022年7月26日

批准执业文号.

□浙财会(2013〕54号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

2013年12月4日5

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回回回同0间回回2同风同配

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OFCEHTIFIER

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中国注册会计师协会

THECHINESEINSTITUTEOFCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

会员证

None

CERTIFICATEOFMEMBERSHIP

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姓名Name吴厂

性别Gender男

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证书编号330000141972

CertficateNumber

会员类别执业会员087

MembershipCategory

入会时间2009-12-28

Dateoflssue

说明:

1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办□5..℃

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法及通知要求办理年检手续方能有效.

2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员.注册会计师停止

执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员.

3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造.L7

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供查证书有效性

会计2

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二

国注册千师协浙江工省监主会计办会

HECHINESEJNSTITUTEA

CERFIEFU

AC0UTH120O9年12月28日制发

□6io品

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三

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次2

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0FCERTIFED

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建册会计要

中国注册会计师协会

THECHINESEINSTITUTEOFCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

会员证

CERTIFICATEOFMEMBERSHIP

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姓名Name汪情羽

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性别女

Gender

证书编号330000140057

CertificateNumber

会员类别执业会员

MembershipCategory

入会时间2009-12-28

Dateoflssue

说明:

1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办□

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解

法及通知要求办理年检手续方能有效.

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2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员.注册会计师停止

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执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员.

3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造.

供查证书有效性

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国注册资千师协浙工省监注计协会

THECHINESEJNSTIHUTE2

CERTFIEDFUBLC

AC01T120e9年12月28日制发

i00年℃

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行情