证券代码：002430证券简称：杭氧股份公告编号：2026-004

债券代码：127064债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日以

通讯方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年3月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立控股子公司并建设运营一套 14000Nm3/h 空分装置配套宁东气体岛项目的议案》。

同意公司与宁夏宁东开发投资有限公司共同成立合资公司——宁夏宁东杭氧气

体有限公司（暂定名，最终名称以当地市场监督管理部门核准的名称为准），以合资公司为主体建设并运营一套 14000Nm3/h空分装置，配套宁东空分气体岛项目，提供相关工业气体产品。合资公司注册资本10000万元，其中，公司出资9000万元，持有合资公司90%股权；宁夏宁东开发投资有限公司出资1000万元，持有合资公司

10%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交股东会审议。

同意公司根据融资需求向银行申请综合授信，具体申请授信的情况如下：

银行名称授信额度（万元）有效期限中国进出口银行浙江省分行280000自银行批准之日起一年内有效国家开发银行浙江省分行192000自银行批准之日起一年内有效中国工商银行杭州分行营业部150000自银行批准之日起一年内有效中信银行杭州分行100000自银行批准之日起一年内有效中国农业银行杭州西湖支行100000自银行批准之日起一年内有效杭州银行保俶支行70000自银行批准之日起一年内有效中国银行杭州市开元支行55500自银行批准之日起一年内有效浙商银行杭州分行50000自银行批准之日起一年内有效浦发银行杭州分行50000自银行批准之日起一年内有效渣打集团有限公司35000自银行批准之日起一年内有效汇丰银行15000自银行批准之日起一年内有效

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》。

同意为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供2500万元委托贷款，委托贷款期限不超过2年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。

同意为全资子公司晋城杭氧气体有限公司提供35000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年3月27日