证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2026-013

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

2月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心

3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计314人，代表

1有表决权的股份数729765926股，占公司有表决权股份总数的41.2795%。其中，

现场出席股东会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数

720988735股，占公司有表决权股份总数的40.7830%；通过网络投票的股东311人，代表有效表决权的股份数8777191股，占公司有表决权股份总数的0.4965%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理

人共计312人，代表有效表决权股份数12654791股，占公司有表决权股份总数的

0.7158%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股

份数3877600股，占公司有表决权股份总数的0.2193%；通过网络投票的中小股东311人，代表有效表决权股份数8777191股，占公司有表决权股份总数的

0.4965%。

3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意727471360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6856%；

反对2200166股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3015%；弃权94400股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0129%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过，同意启用新章程。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10360225股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8680%；反对2200166股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3860%；弃权94400股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。

议案二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意727434961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6806%；

2反对2236265股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3064%；弃权94700股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0130%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过，同意启用新章程。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10323826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.5804％；反对2236265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.6713％；弃权94700股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7483％。

议案三：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意727470361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6854%；

反对2201165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3016%；弃权94400股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0129%。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10359226股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8601%；反对2201165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3939%；弃权94400股(其中，因未投票默认弃权10500股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。

议案四：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决）

（1）选举刘江华先生为公司第七届董事会非独立董事

刘江华先生获得同意股份数722444101股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9967%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5332966股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1419%。

（2）选举孙浩辉先生为公司第七届董事会非独立董事

3孙浩辉先生获得同意股份数722532396股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0088%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5421261股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.8396%。

（3）选举赵阳先生为公司第七届董事会非独立董事

赵阳先生获得同意股份数722446656股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9970%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5335521股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1621%。

（4）选举李婷女士为公司第七届董事会非独立董事

李婷女士获得同意股份数722448078股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9972%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5336943股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1733%。

（5）选举王海刚先生为公司第七届董事会非独立董事

王海刚先生获得同意股份数722438400股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9959%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5327265股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.0968%。

（6）选举张进才先生为公司第七届董事会独立董事

张进才先生获得同意股份数722183039股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9609%，当选为公司第七届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5071904股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的40.0789%。

（7）选举代文明先生为公司第七届董事会独立董事

代文明先生获得同意股份数722082298股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9471%，当选为公司第七届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数4971163股，占出席会议中小

4投资者有效表决权股份总数的39.2829%。

（8）选举徐水炎先生为公司第七届董事会独立董事

徐水炎先生获得同意股份数722448190股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9972%，当选为公司第七届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数5337055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的42.1742%。

四、律师见证情况

本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年2月2日

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