证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2026-027

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

3月2日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心

3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计324人，代表

1有表决权的股份数722732586股，占公司有表决权股份总数的40.8816%。其中，

现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有效表决权的股份数

717111135股，占公司有表决权股份总数的40.5636%；通过网络投票的股东322人，代表有效表决权的股份数5621451股，占公司有表决权股份总数的0.3180%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理

人共计322人，代表有效表决权股份数5621451股，占公司有表决权股份总数的

0.3180%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有效表决权股

份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东322人，代表有效表决权股份数5621451股，占公司有表决权股份总数的0.3180%。

3、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于对项目公司提供差额补足的议案》

表决结果为：同意721157085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7820%；

反对1370601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1896%；弃权204900股(其中，因未投票默认弃权5600股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0284%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4045950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.9734%；反对1370601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.3816%；弃权204900股(其中，因未投票默认弃权5600股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6450%。

议案二：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果为：同意180598152股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1507%；

反对1347201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7396%；弃权199800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.1097%，该议案获

2得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股

份数540587433股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4074450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.4804%；反对1347201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.9654%；弃权199800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5542%。

议案三：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意721195085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7873%；

反对1338601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1852%；弃权198900股(其中，因未投票默认弃权5600股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0275%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4083950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.6494%；反对1338601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.8124%；弃权198900股(其中，因未投票默认弃权5600股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5382%。

四、律师见证情况

本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

3棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年3月2日

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