证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2025-046

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

5月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心

3A-17楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计330人，代表

1有表决权的股份数819666233股，占公司有表决权股份总数的45.8250%。其中，

现场出席股东会的股东或股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数

804895332股，占公司有表决权股份总数的44.9992%；通过网络投票的股东326人，代表有效表决权的股份数14770901股，占公司有表决权股份总数的0.8258%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理

人共计328人，代表有效表决权股份数102555098股，占公司有表决权股份总数的5.7335%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数87784197股，占公司有表决权股份总数的4.9077％；通过网络投票的中小股东326人，代表有效表决权股份数14770901股，占公司有表决权股份总数的0.8258%。

3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《2024年度董事会工作报告》

表决结果为：同意817052132股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6811％；反对1971102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2405％；弃

权642999股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.0784％。该议案获得通过。

议案二：《2024年年度报告》全文及摘要

表决结果为：同意817103832股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6874％；反对1958402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2389％；弃

权603999股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0737％。该议案获得通过。

议案三：《2024年度财务决算报告》

2表决结果为：同意817097932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6867％；反对1959401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2390％；弃

权608900股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0743％。该议案获得通过。

议案四：《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意816809232股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6514％；反对2253401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2749％；弃

权603600股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0736％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意99698097股，占出席会议中小股东所持股份的97.2142％；反对2253401股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；

弃权603600股(其中，因未投票默认弃权1000股)，占出席会议中小股东所持股份的0.5886％。

议案五：《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：同意816975031股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6717％；反对2064302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2518％；弃

权626900股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0765％。该议案获得通过。

议案六：《关于董事2024年度薪酬确认的议案》

表决结果为：同意816621232股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6285％；反对2415201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2947％；弃

权629800股(其中，因未投票默认弃权25800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0768％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意99510097股，占出席会议中小股东所持股份的97.0309％；反对2415201股，占出席会议中小股东所持股份的2.3550％；

3弃权629800股(其中，因未投票默认弃权25800股)，占出席会议中小股东所持股

份的0.6141％。

议案七：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为：同意817052132股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6811％；反对1965301股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2398％；弃

权648800股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0792％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意99940997股，占出席会议中小股东所持股份的97.4510％；反对1965301股，占出席会议中小股东所持股份的1.9163％；

弃权648800股(其中，因未投票默认弃权24800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6326％。

议案八：《2024年度监事会工作报告》

表决结果为：同意816915832股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6644％；反对2114802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2580％；弃

权635599股(其中，因未投票默认弃权25800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0775％。该议案获得通过。

议案九：《关于监事2024年度薪酬确认的议案》

表决结果为：同意816740332股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6430％；反对2276101股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2777％；弃

权649800股(其中，因未投票默认弃权25800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0793％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意99629197股，占出席会议中小股东所持股份的97.1470％；反对2276101股，占出席会议中小股东所持股份的2.2194％；

弃权649800股(其中，因未投票默认弃权25800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6336％。

4四、律师见证情况

本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年5月20日

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