证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-068

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七

次会议通知于2026年5月15日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于2026年5月20日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于对项目公司提供担保额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司拟为下属 PPP 项目公司广西棕榈生态城镇环境发展有限公司在金融机

构的融资贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过85318.60万元，项目贷款期限为16年。实际担保金额和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，并同意授权公司法定代表人（或授权代表）签署担保相关协议文件；

同时广西棕榈生态城镇环境发展有限公司向公司提供邕江 PPP 项目合同项下享有的相关权益及收益作为第二顺位质押担保。

《关于对项目公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年5月20日

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