证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-067

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

5月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心

3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计275人，代表

1有表决权的股份数733788151股，占公司有表决权股份总数的41.5070％。其中，

现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有效表决权的股份数

717111135股，占公司有表决权股份总数的40.5636％；通过网络投票的股东273人，代表有效表决权的股份数16677016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理

人共计273人，代表有效表决权股份数16677016股，占公司有表决权股份总数的

0.9433％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有效表决权

股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东273人，代表有效表决权股份数16677016股，占公司有表决权股份总数的0.9433％。

3、公司全体董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意725493286股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8696％；反对6620965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9023％；弃

权1673900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.2281％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8382151股，占出席会议中小股东所持股份的50.2617％；反对6620965股，占出席会议中小股东所持股份的39.7011％；

弃权1673900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的10.0372％。

议案二：《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果为：同意725503186股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8709％；反对6310965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8601％；弃

权1974000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

20.2690％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8392051股，占出席会议中小股东所持股份的50.3211％；反对6310965股，占出席会议中小股东所持股份的37.8423％；

弃权1974000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.8366％。

议案三：《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意725496986股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8701％；反对6318165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8610％；弃

权1973000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.2689％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8385851股，占出席会议中小股东所持股份的50.2839％；反对6318165股，占出席会议中小股东所持股份的37.8855％；

弃权1973000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.8307％。

议案四：《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意725656086股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.8918％；反对6193665股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8441％；弃

权1938400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数

0.2642％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8544951股，占出席会议中小股东所持股份的51.2379％；反对6193665股，占出席会议中小股东所持股份的37.1389％；

弃权1938400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.6232％。

议案五：《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：同意725667886股，占出席会议有效表决权股份总数的

398.8934％；反对6153965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8387％；弃

权1966300股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2680％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8556751股，占出席会议中小股东所持股份的51.3086％；反对6153965股，占出席会议中小股东所持股份的36.9009％；

弃权1966300股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议中小股东所持股份的11.7905％。

议案六：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意723907786股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6535％；反对6962865股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9489％；弃

权2917500股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.3976％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6796651股，占出席会议中小股东所持股份的40.7546％；反对6962865股，占出席会议中小股东所持股份的41.7513％；

弃权2917500股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议中小股东所持股份的17.4941％。

议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决结果为：同意723913686股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6543％；反对6955965股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9480％；弃

权2918500股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.3977％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6802551股，占出席会议中小股东所持股份的40.7900％；反对6955965股，占出席会议中小股东所持股份的41.7099％；

弃权2918500股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议中小股东所持

4股份的17.5001％。

议案八：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为：同意725889186股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9235％；反对5932565股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8085％；弃

权1966400股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议有效表决权股份总数0.2680％。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意8778051股，占出席会议中小股东所持股份的52.6356％；反对5932565股，占出席会议中小股东所持股份的35.5733％；

弃权1966400股(其中，因未投票默认弃权6100股)，占出席会议中小股东所持股份的11.7911％。

四、律师见证情况

本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、赵垯全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年5月20日

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