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电话：010-65876666传真：010-65876666-6北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

二〇二五年五月法律意见书北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

致：天津九安医疗电子股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规和规范性文件以

及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我

国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

2法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司于2025年4月29日在中国证监会指定的信息披露媒体以公告形式披露的《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），本次股东大会于2025年5月21日在天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司董事长刘毅先生主持召开本次股东大会，并完成了会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

根据《通知》，本次股东大会的出席对象包括：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025年5月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共1028人，代表公司有表决权股份数共计161610438股，占公司有表决权股份总数的37.6052%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东共1人，代表公司有表决权股份数为

116544519股，占公司有表决权股份总数的27.1188%；（2）通过网络投票方式

出席本次股东大会的股东共1027人，代表公司有表决权股份数为45065919股，占公司有表决权股份总数的10.4864%。

出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有1024人，代表

3法律意见书

公司有表决权股份数44349669股，占公司有表决权股份总数的10.3198%。

除股东出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员具有相应的资格，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于召集人资格的规定。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《2024年度报告及摘要》；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

3、审议《2024年度监事会工作报告》；

4、审议《2024年度财务决算报告》；

5、审议《关于2024年度利润分配的议案》；

6、审议《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于委托理财与证券投资额度预计的议案》。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案与《通知》所列议案一致，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对上

述议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公

4法律意见书布了统计结果。

公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对上述议案进行了

网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案获有效通过。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果如下：同意股数153829963股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.1857%；反对股数6564373股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.0618%；弃权股数1216102股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7525%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数36569194股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的82.4565%；反对股数6564373股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的14.8014%；弃权股数1216102股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.7421%。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果如下：同意股数153675363股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.0900%；反对股数6776473股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1931%；弃权股数1158602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7169%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数36414594股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的82.1079%；反对股数6776473股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的15.2796%；弃权股数1158602股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.6124%。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果如下：同意股数153709963股，占出席本次股东大会有表决权股

5法律意见书

份总数的95.1114%；反对股数6743173股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1725%；弃权股数1157302股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7161%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数36449194股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的82.1859%；反对股数6743173股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的15.2046%；弃权股数1157302股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.6095%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果如下：同意股数153632089股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.0632%；反对股数6749347股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1763%；弃权股数1229002股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7605%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数36371320股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的82.0104%；反对股数6749347股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的15.2185%；弃权股数1229002股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.7712%。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

表决结果如下：同意股数151551701股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.7759%；反对股数9083535股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.6206%；弃权股数975202股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6034%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数34290932股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的77.3195%；反对股数9083535股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的20.4816%；弃权股数975202股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.1989%。

6、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6法律意见书

表决结果如下：同意股数152948610股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6403%；反对股数7504147股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.6434%；弃权股数1157681股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7163%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数35687841股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的80.4692%；反对股数7504147股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的16.9204%；弃权股数1157681股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.6103%。

7、审议通过了《关于委托理财与证券投资额度预计的议案》

表决结果如下：同意股数151158620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.5327%；反对股数9287537股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.7469%；弃权股数1164281股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7204%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意股数33897851股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的76.4332%；反对股数9287537股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的20.9416%；弃权股数1164281股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的2.6252%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》

《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

7法律意见书

以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

8法律意见书（此页无正文，为《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司

2024年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

负责人：________________陈永学

经办律师：________________________________聂东张晓强北京中银律师事务所

2025年5月21日

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