证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2025-101

天津九安医疗电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月

15日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了第七届董事会2名非独立董事、

3名独立董事，并于同日召开职工代表大会选举产生职工代表董事1名，组成新一届董事会。

2025年12月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月15日公司召开了2025年第四次临时股东大会，采用累积投票制的

方式选举刘毅先生、王湧先生担任公司第七届董事会非独立董事；选举毕晓方女

士、孙卫军先生、何曙光先生为公司第七届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举丛明先生为第七届董事会职工代表董事。相关董事个人简历详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-092）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年12月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意

选举刘毅先生为公司第七届董事会董事长，并同意设立专门委员会，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会专门委员会委员情况如下：战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、何曙光组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事丛明和独立董事何曙光、毕晓方组成，其中独立董事何曙光为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人毕晓方女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，董事会同意续聘刘毅先生担任公司总经理，王湧先生、丛明先生担任公司副总经理，邬彤先生担任公司董事会秘书，叶德华女士为内部审计负责人、李凡女士为证券事务代表。任期与公司第七届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理秦菲女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定推进财务负责人（财务总监）的选聘工作。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、公司监事届满离任情况

公司第六届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事，公司第六届监事会成员姚凯先生、刘志青女士、翟新辉女士不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述监事会成员均未直接持有本公司股份。公司及公司董事会对姚凯先生、刘志青女士、翟新辉女士在任职期间的勤勉工作及对公司的

发展所作出的贡献表示衷心感谢！四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话号码：022-87611660-8220

传真号码：022-87612379

电子邮箱：ir@jiuan.com

通信地址：天津市南开区雅安道金平路3号

邮编：300190特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年12月16日