九安医疗:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2026-050

天津九安医疗电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月4日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年8月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为：2026年8月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子

股份有限公司一楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长、总经理刘毅先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东852人，代表股份133640894股，占公司有表决权股份总数的31.8456%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份117518519股，占公司有表决权股份总数的28.0037%。

通过网络投票的股东846人，代表股份16122375股，占公司有表决权股份总数的3.8418%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东851人，代表股份17096375股，占公司有表决权股份总数的4.0739%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份974000股，占公司有表决权股份总数的0.2321%。

通过网络投票的中小股东846人，代表股份16122375股，占公司有表决权股份总数的3.8418%。

3、现场会议由董事长刘毅先生主持，公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决分决提案名称股数

编码类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例比例结

（股）果总表决关于《天津九安医13221479498.9329%11374000.8511%2887000.2160%00.0000%情况疗电子股份有限其中，通

1.00公司2026年员工

中小股过持股计划（草案）》1567027591.6585%11374006.6529%2887001.6887%00.0000%东的表及其摘要的议案决情况总表决关于《天津九安医13223459498.9477%11325000.8474%2738000.2049%00.0000%情况疗电子股份有限其中，通

2.00公司2026年员工

中小股过

持股计划管理办1569007591.7743%11325006.6242%2738001.6015%00.0000%东的表法》的议案决情况总表决

关于提请股东会13223319498.9467%11338000.8484%2739000.2050%00.0000%情况授权董事会办理其中，通

3.002026年员工持股

中小股过

计划有关事项的1568867591.7661%11338006.6318%2739001.6021%00.0000%东的表议案

决情况四、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所聂东律师、张晓强律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《天津九安医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京中银律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。