万里扬:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002434证券简称：万里扬公告编号：2024-015

浙江万里扬股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的

第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案

尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范

性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

原公司章程条款修改后公司章程条款

第4.02条公司召开股东大会、分配股利、清第4.02条公司召开股东大会、分配股利、清

算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权东。益的股东。

第4.16条本公司召开股东大会，必要时可聘第4.16条本公司召开股东大会时将聘请律师

请律师对以下问题出具法律意见并公告：对以下问题出具法律意见并公告：………………

第4.58条股东大会对提案进行表决前，应当第4.58条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东通过网络或其他方式投票的公司股东或其

或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的己的投票结果。投票结果。

第4.60条出席股东大会的股东，应当对提交第4.60条出席股东大会的股东，应当对提交

表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所照实际持有人意思表示进行申报的除外。

持股份数的表决结果应计为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第5.19条关联交易总额（含同一标的或同一第5.19条公司与关联人（包括关联自然人和关联人在连续12个月内的关联交易累计金额）关联法人）发生的交易（公司提供担保除外）在3000万元以上且占公司最近一期经审计净金额超过3000万元且占公司最近一期经审计

资产绝对值的5%以上的关联交易必须经公司净资产绝对值超过5%的关联交易，由公司股东股东大会批准；关联交易总额（含同一标的或大会批准。同一关联人在连续12个月内的关联交易累计公司与关联自然人发生的交易金额超过

金额）低于3000万元，或虽然超过3000万元30万元的关联交易，或者公司与关联法人发生但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于的交易金额超过300万元且占公司最近一期经5%的，由公司董事会批准；关联交易总额（含审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，由公同一标的或同一关联人在连续12个月内的关司董事会批准。

联交易累计金额）低于300万元，或虽然超过公司与关联人（包括关联自然人和关联法

300万元但占公司最近一期经审计净资产绝对人）发生的除上述标准之外的关联交易，由公

值低于0.5%的，由公司总裁批准。司总裁批准。

董事会审查决定关联交易事项时，应依照公司在连续十二个月内发生的下列关联交本章程、关联交易制度、董事会议事规则规定易，应当按照累计计算的原则分别适用上述相的程序进行。关规定：

（一）与同一关联人进行的交易；

（二）与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

董事会审查决定关联交易事项时，应依照本章程、关联交易制度、董事会议事规则规定的程序进行。

第5.32条董事会决议表决方式为：举手表决第5.32条董事会决议表决方式为：举手表决或其他董事会决议决定表决方式。或其他董事会决议决定表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见董事会临时会议在保障董事充分表达意见

的前提下，可以用传真的方式举行并做出决议，的前提下，可以用传真或电子邮件的方式进行并由与会董事签字。并做出决议，并由参会董事签字。

第8.06条公司股东大会对利润分配方案作出第8.06条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议月内完成股利（或股份）的派发事项。通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。