深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，向特定对象发行人民币普通股201612903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1999999997.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21508363.08元后，实际募集资金净额为人民币

1978491634.68元。

上述募集资金总额1999999997.76元扣除承销保荐费18867924.51元后余额

1981132073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中。

募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众验字【2022】

第07282号验资报告予以验证。

（二）募集资金存放情况

公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年12月31日，2021年非公开发行 A股股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元截止日开户单位募集资金存放银行银行账号初始存放金额备注余额深圳市兴森快中国工商银行股份

400002931920074

捷电路科技股有限公司深圳海王1431132073.25-已注销

6522

份有限公司支行深圳市兴森快中国进出口银行深

捷电路科技股10000026789150000000.00-已注销圳分行份有限公司深圳市兴森快国家开发银行深圳443001000000000

400000000.00-已注销

捷电路科技股市分行00035截止日开户单位募集资金存放银行银行账号初始存放金额备注余额份有限公司招商银行股份有限宜兴硅谷电子

公司广州科技园支755920789710222--已注销科技有限公司行广州兴森快捷上海浦东发展银行

790400788016000

电路科技有限股份有限公司深圳--已注销

02196

公司罗湖支行北京兴斐控股中国工商银行股份有限公司（曾用400002931920077有限公司深圳海王--已注销

名：广州兴森投1455支行资有限公司）

合计1981132073.25-

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司前次募集资金使用情况详见本报告：附表1：2021年非公开发行 A股股票募集资金的使用情况。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的350000000.00元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

并已经2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。广州兴森投资有限公司已按约定完成企业所得税源泉代扣代缴义务及外汇登记备案，并已于2023年7月18日完成款项支付。

2023年12月29日，公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的210000000.00元募集资金用于收购科学城（广州）投资集团有限公司持有的广州兴科半导体有限公司25%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次交易已于2024年1月16日完成款项支付。2024年2月27日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的295000000.00元募集资金，用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于2024年3月15日召开的

2024年第二次临时股东大会审议通过。截至2025年7月2日，公司已累计使用募集资

金295000000.00元用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权项目。

2025年4月23日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。截至2025年8月5日，公司已使用募集资金

187771090.82元用于永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至2025年12月31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况：

2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

206977177.65元(含205176361.72元募投项目投入及1800815.93元发行费)置换

预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹资金205176361.72元从募集资金账户中置换出。

（四）闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况：

2022年9月8日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币600000000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年11月21日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年6月12日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月29日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年7月19日，公司使用10000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月25日将到期本息赎回至募集资金专户。前述资金已全部赎回至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司投资的银行理财产品，已全额赎回本金及理财收益且归还至募集资金专户。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1050000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

2022年9月15日、2022年9月22日、2022年11月1日分别使用人民币650000000.00

元、200000000.00元、200000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年5月16日、2023年9月4日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的1050000000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。

2023年9月11日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币730000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

公司于2023年9月13日使用人民币730000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2024年1月15日、2024年8月28日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集

资金730000000.00元归还至募集资金专户。

2024年9月6日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币475000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2024年9月9日使用人民币475000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月21日、2025年6月24日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

475000000.00元归还至募集资金专户。

3、公司尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行 A股股票募集资金已全部使用完毕，开立的专项账户已全部注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告：

附表 2：2021 年非公开发行 A股股票募集资金项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2025年12月31日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

2、2021 年非公开发行 A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日附表1

2021 年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

货币单位：人民币万元

募集资金总额：197849.16万元已累计使用募集资金总额：198548.89万元

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：105152.34万元

2022年：70702.97万元2023年：52810.87万元

变更用途的募集资金总额比例：53.15%

2024年：25018.40万元2025年：50016.66万元

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后期（或截序号承诺投资项目实际投资项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金止日项目额的差额完工程

度）宜兴硅谷印刷宜兴硅谷印刷线

2021年6

1线路板二期工路板二期工程项142849.1637696.8239127.00142849.1637696.8239127.001430.18月30日程项目目广州兴森集成广州兴森集成电2020年6

2电路封装基板15000.0015000.0015116.6515000.0015000.0015116.65116.65

路封装基板项目月30日项目补充流动资金补充流动资金及2022年9

3及偿还银行贷40000.0040000.0040028.1340000.0040000.0040028.1328.13

偿还银行贷款月9日款广州兴森投资有宜兴硅谷印刷限公司收购揖斐

2023年7

4线路板二期工电电子（北京）-35000.0035000.00-35000.0035000.00-

月18日

程项目有限公司100%股权宜兴硅谷印刷收购广州兴科半

2024年1

5线路板二期工导体有限公司-21000.0021000.00-21000.0021000.00-

月16日

程项目25%股权宜兴硅谷印刷收购广州兴科半

2025年7

6线路板二期工导体有限公司-29500.0029500.00-29500.0029500.00-

月2日

程项目24%股权宜兴硅谷印刷

永久补充流动资-875.23

7线路板二期工-19652.3418777.11-19652.3418777.11-金（注1）程项目

699.73

合计197849.16197849.16198548.89197849.16197849.16198548.89-（注2、注3）注1：2025年4月23日，公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金19652.34万元（含理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司实际结转时专户实际余额为18777.11万元，未超过前述审议金额，公司剩余募集资金已全部用于永久补充流动资金；

注2：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的募集资金承诺投资总额为扣除各项发行费用后的净额；

注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计数与实际结余金额的差异，系截至报告期末累计收到的利息收入、理财收益和支付的银行手续费之间的差额。附表2

2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

货币单位：人民币万元实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年实际效益截止日累是否达到预序项目累计产（达产年度计实现效项目名称2023年2024年2025年计效益号能利用率利润总额）益宜兴硅谷印刷线路板二期工程项

1不适用22381.83-1349.08-3568.11-5292.51-8854.43否（注1）

目

2广州兴森集成电路封装基板项目不适用3026.421550.68-1831.725306.7310539.62是

3补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

广州兴森投资有限公司收购揖斐

4电电子（北京）有限公司100%股不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

权收购广州兴科半导体有限公司

5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

25%股权

收购广州兴科半导体有限公司

6不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

24%股权

7永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目未达预计效益，主要原因系：*因2023-2024年行业景气度下降导致竞争激烈和行业内卷，产品价格持续下降，公司将原定扩产8万平米/月的投资计划调整为实际扩产2万平米/月；*2023-2024年因客户和产品结构不佳、产能未能充分释放，导致整体亏损；*2025年公司对宜兴硅谷启动数字化改造，因数字化系统适配性不足导致出现阶段性的质量和交付问题，至年底才实现良率、交付和工厂效益的显著改善，第四季度已接近盈亏平衡。鉴于目前 PCB 行业缓慢复苏的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施募投项目可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。因此，公司计划终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，后续公司将结合 PCB 市场发展趋势及公司实际经营情况，在需要时使用自有资金扩产。