证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2026-07-033

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2026年第二次临时股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年7月9日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2026年7月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月9日9:15至2026年7月9日15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东会的股东共计2486人，代表股份384331279股，占公司

总股份的22.6121%。

1（1）参加现场投票的股东5人，代表股份241931176股，占公司总股份

的14.2340%；

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计

2481人，代表股份142400103股，占公司总股份的8.3781%。

3、除公司股东外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管

理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观韬（深圳）律师事务所罗增

进、王好月2名见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过

了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

表决结果：同意382176305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4393%；反对1864674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4852%；

弃权290300股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142156129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5067%；反对1864674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2921%；弃权290300股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2012%。

2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意382175505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4391%；反对1821874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4740%；

2弃权333900股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0869%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142155329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5062%；反对1821874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2625%；弃权333900股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意382175105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4390%；反对1850874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4816%；

弃权305300股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142154929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5059%；反对1850874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2826%；弃权305300股（其中，因未投票默认弃权23600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2116%。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意382152305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4330%；反对1857074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4832%；

弃权321900股（其中，因未投票默认弃权41900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142132129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4901%；反对1857074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2869%；弃权321900股（其中，因未投票默认弃权41900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231%。

32.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意382152605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4331%；反对1856774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4831%；

弃权321900股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142132429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4903%；反对1856774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2866%；弃权321900股（其中，因未投票默认弃权25600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231%。

2.05发行数量

表决结果：同意382146805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4316%；反对1855274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827%；

弃权329200股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142126629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4863%；反对1855274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2856%；弃权329200股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2281%。

2.06限售期

表决结果：同意382098005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4189%；反对1904574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4956%；

弃权328700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142077829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4525%；反对1904574股，占出席4本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3198%；弃权328700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2278%。

2.07上市地点

表决结果：同意382192205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4434%；反对1798174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4679%；

弃权340900股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142172029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5177%；反对1798174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2460%；弃权340900股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2362%。

2.08募集资金总额及用途

表决结果：同意382162505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4357%；反对1826574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4753%；

弃权342200股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142142329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4972%；反对1826574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%；弃权342200股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2371%。

2.09本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意382180305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4403%；反对1825074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4749%；

弃权325900股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次股东会有效

5表决权股份总数的0.0848%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142160129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5095%；反对1825074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2647%；弃权325900股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2258%。

2.10本次发行决议的有效期

表决结果：同意382076905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4134%；反对1883074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4900%；

弃权371300股（其中，因未投票默认弃权87800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142056729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4378%；反对1883074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3049%；弃权371300股（其中，因未投票默认弃权87800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2573%。

3、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

表决结果：同意382139705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4298%；反对1836874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4779%；

弃权354700股（其中，因未投票默认弃权73200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142119529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4814%；反对1836874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2729%；弃权354700股（其中，因未投票默认弃权73200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2458%。

4、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证

6分析报告的议案》

表决结果：同意382156105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4340%；反对1843374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4796%；

弃权331800股（其中，因未投票默认弃权44400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142135929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4927%；反对1843374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2774%；弃权331800股（其中，因未投票默认弃权44400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2299%。

5、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意382152805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4332%；反对1852374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4820%；

弃权326100股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142132629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4904%；反对1852374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2836%；弃权326100股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2260%。

6、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意382088405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4164%；反对1845674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4802%；

弃权397200股（其中，因未投票默认弃权77800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%。

7其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142068229股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4458%；反对1845674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2790%；弃权397200股（其中，因未投票默认弃权77800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2752%。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意382280005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4663%；反对1377174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3583%；

弃权674100股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142259829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5786%；反对1377174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9543%；弃权674100股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4671%。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意382153905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4335%；反对1846374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4804%；

弃权331000股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142133729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4912%；反对1846374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2794%；弃权331000股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2294%。

9、审议通过了《关于＜未来三年（2027—2029年）股东回报规划＞的议案》

8表决结果：同意382588605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5466%；反对1594874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%；

弃权147800股（其中，因未投票默认弃权47200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意142568429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7924%；反对1594874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1052%；弃权147800股（其中，因未投票默认弃权47200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1024%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王好月律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

本所律师认为，兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第二次临时股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

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