哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-053

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长沈臻宇女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

⑴ 出席本次股东会的股东及股东代表共1948人，代表股份总数323778134股，占公司有表决权总股份的14.5201%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东共1948哈尔滨誉衡药业股份有限公司人，代表股份323778134股，占公司有表决权总股份的14.5201%。中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共1940人，代表股份48044359股，占公司有表决权总股份的2.1546%。

⑵ 公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席/列席了本次会议。

⑶ 北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 决提案名称

编 类 股数 比股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结码 （股） 例 果《关于续聘上会会计师 总表决 318865134 98.4826% 4253300 1.3136% 659700 0.2038% 0 0%事务所（特 情况 表

1. 殊普通合 决

00 伙）担任公 通其中，中司2026年外 过小股东

部审计机构 43131359 89.7740% 4253300 8.8529% 659700 1.3731% 0 0%的表决的议案》情况表《关于修订

2. 总表决

00 <公司章 318913534 98.4976% 4156500 1.2837% 708100 0.2187% 0 0%

决> 情况 通程 的议案》过《关于回购 总表决 318933434 98.5037% 4243600 1.3107% 601100 0.1857% 0 0%并注销离职 情况表人员已获授

3. 其中，中 决

00 但尚未解除 小股东

限售的限制 43199659 89.9162% 4243600 8.8327% 601100 1.2511% 0 0% 通

的表决 过性股票的议情况案》

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案2.00、3.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。

四、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日