哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2025-046

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第

七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠股东大会会议届次：2024年年度股东大会。

㈡会议召集人：公司董事会。

㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会

第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月16日15:00；

2、网络投票时间：2025年5月16日；

⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月16日

9:15-15:00间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。

㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦股权登记日：2025年5月7日

㈧会议登记日：2025年5月8日

㈨出席对象：

1、2025年5月7日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登

记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾栏的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

6.00《关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案》√

7.00《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》√《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年

8.00√外部审计机构的议案》《关于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资

9.00√相关事宜的议案》

10.00《关于购买董监高责任险的议案》√

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案4、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。议案9为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

议案1、2、4-9已经第七届董事会第三次会议审议通过，议案1、3-7已经第六届监事会第十八次会议审议通过，议案10全体董事及监事回避表决、直接提交至本次股东大会审议，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的相关公告。

公司原独立董事潘敏、姜明辉、张晓丹将在本次股东大会上就2024年度工作进行述职，详见公司同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记方法

㈠登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

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盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡登记时间：2025年5月8日9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

㈣会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：010-68002438-607；

5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

㈤注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：362437。

㈡投票简称：誉衡投票。

㈢填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

㈣股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限

公司2024年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以□不可以备注表决结果提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于2024年度财务决算报告的议案》√

6.00《关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案》√

7.00《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》√《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任

8.00√公司2025年外部审计机构的议案》《关于提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额

9.00√快速融资相关事宜的议案》

10.00《关于购买董监高责任险的议案》√

委托人姓名（或名称）：_________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

委托人证券账户号：____________________________________

委托人持有股数：______________________________________

受托人姓名：__________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________

委托人签名（或盖章）：_________________________________

委托日期：二〇二五年月日

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备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。