哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2025-036

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、审议程序2025年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。

2025年4月24日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会核查后认为，公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现净利润242540034.93元，其中归属于母公司股东的净利润232759457.12元；截至2024年12月31日，公司未分配利润为-680747566.67元。

因公司合并报表可供分配利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足实施分红条件。经公司第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议

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审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

232759457.12120334186.37-291328832.92

（元）合并报表本年度末累计未分配

-680747566.67利润（元）母公司报表本年度末累计未分

-453700231.15

配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分

0

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注

0

销总额（元）最近三个会计年度平均净利润

20588270.19

（元）最近三个会计年度累计现金分

0

红及回购注销总额（元）否。

是否触及《股票上市规则》第公司2022-2024年度合并报表可供分配利润均为负值，

9.8.1条第（九）项规定的可能公司2022年度至2024年度不满足分红条件，因此未进

被实施其他风险警示情形行利润分配，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未达到现金分红条件。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第十八次会议决议。

第2页哈尔滨誉衡药业股份有限公司特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日