哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2026-039

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月18日15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28 号

楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；

6、股权登记日：2026年5月11日；

7、会议出席情况：

出席方式股东人数股份总数占有表决权股份总数的比例

现场参会000%

网络参会43333782954415.1502%

合计43333782954415.1502%

其中：参加本次会议的中小投资者共424人，代表有表决权的股份60333269股，占公司总股本的2.7057%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

1、以普通决议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

同意股数（股）335602744

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.3409%

反对股数（股）1763300表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.5219%

弃权股数（股）463500

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1372%

2、以普通决议审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》。

同意股数（股）59568969

同意股数占有表决权股份总数的百分比95.9308%

反对股数（股）2126000表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比3.4237%

弃权股数（股）400800

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.6455%

同意股数（股）57806469

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比95.8119%

中小股东表反对股数（股）2126000

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比3.5238%

弃权股数（股）400800

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.6643%公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）

－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－

方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方

圆－东方27号私募投资基金合计持股227974900股，占公司总股本的10.22%；

公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管

理合伙企业（有限合伙）合计持股46980000股，占公司总股本的2.11%；

公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778875股，占公司总股本的0.03%；

上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。

3、以普通决议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

同意股数（股）59570269

同意股数占有表决权股份总数的百分比95.9329%表决结果

反对股数（股）2182000

反对股数占有表决权股份总数的百分比3.5139%

第2页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

弃权股数（股）343500

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.5532%

同意股数（股）57807769

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比95.8141%

中小股东表反对股数（股）2182000

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比3.6166%

弃权股数（股）343500

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.5693%公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）

－方圆－东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－

方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方

圆－东方27号私募投资基金合计持股227974900股，占公司总股本的10.22%；

公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管

理合伙企业（有限合伙）合计持股46980000股，占公司总股本的2.11%；

公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股778875股，占公司总股本的0.03%；

上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。

4、以普通决议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

同意股数（股）335446244

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.2945%

反对股数（股）1981100表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.5864%

弃权股数（股）402200

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1191%

同意股数（股）57949969

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比96.0498%

中小股东表反对股数（股）1981100

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比3.2836%

弃权股数（股）402200

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.6666%5、以普通决议审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。

同意股数（股）335713444表决结果

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.3736%

第3页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

反对股数（股）1673500

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.4954%

弃权股数（股）442600

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1310%

同意股数（股）58217169

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比96.4926%

中小股东表反对股数（股）1673500

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比2.7738%

弃权股数（股）442600

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.7336%

6、以普通决议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

同意股数（股）335630544

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.3491%

反对股数（股）1781500表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.5273%

弃权股数（股）417500

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1236%

同意股数（股）58134269

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比96.3552%

中小股东表反对股数（股）1781500

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比2.9528%

弃权股数（股）417500

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.6920%7、以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

同意股数（股）336094844

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.4865%

反对股数（股）1342300表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3973%

弃权股数（股）392400

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.1162%

同意股数（股）58598569

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比97.1248%

中小股东表反对股数（股）1342300

决情况反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比2.2248%

弃权股数（股）392400

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比0.6504%

8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

第4页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

同意股数（股）335714244

同意股数占有表决权股份总数的百分比99.3739%

反对股数（股）1344100表决结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比0.3979%

弃权股数（股）771200

弃权股数占有表决权股份总数的百分比0.2283%

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年4月

28日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2025年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。

五、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日