哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2026-034

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

㈠哈尔滨誉衡制药有限公司

1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）

2、成立时间：2016年9月9日

3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路29号

4、法定代表人：何利群

5、注册资本：40208.92万元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广。

8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司

9、被担保人财务情况

第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

截至2025年12月31日，誉衡制药资产总额52714.46万元、负债总额

5790.73万元、净资产46923.72万元；2025年度实现营业收入22121.20万元、利润总额718.62万元、净利润664.67万元。

截至2026年3月31日，誉衡制药资产总额52508.31万元、负债总额5401.71万元、净资产47106.61万元；2026年1-3月实现营业收入4434.62万元、利润

总额196.75万元、净利润196.75万元。

注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中2025年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

㈡哈尔滨莱博通药业有限公司

1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）

2、成立时间：2010年12月24日

3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路13号

4、法定代表人：冯大民

5、注册资本：8500万元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检

验检测服务；药品批发；药品零售；食品销售。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。

8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司

9、被担保人财务情况

截至2025年12月31日，莱博通资产总额10531.27万元、负债总额6816.10万元、净资产3715.17万元；2025年度实现营业收入6736.69万元、利润总额

-163.34万元、净利润-163.34万元。

截至2026年3月31日，莱博通资产总额11454.43万元、负债总额7639.41万元、净资产3815.03万元；2026年1-3月实现营业收入1827.63万元、利润总

额99.32万元、净利润99.32万元。

第2页哈尔滨誉衡药业股份有限公司

注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中2025年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

三、本次担保的主要内容

公司为誉衡制药、莱博通向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综

合授信提供连带责任保证，合计担保最高金额不超过人民币8000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

㈠誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

㈡本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造

成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

㈠截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币1000万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保总额将增加到9000.00万元，占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产229367.20万元的3.92%。

㈡公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

㈠第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日