哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2026-022

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需经公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：

一、审议程序2026年4月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

同意将公司本次利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现净利润382357127.75元，其中归属于母公司股东的净利润376905170.20元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-304535582.82元，母公司报表未分配利润为-254980100.25元。

鉴于公司2025年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2025年度不满足实施分红条件。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

㈠是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）79994101.6200

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归属于上市公司股东的净利润（元）376905170.20232759457.12120334186.37

合并报表本年度末累计未分配利润-304535582.82

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利润-254980100.25

（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额79994101.62

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）243332937.90

最近三个会计年度累计现金分红及回79994101.62

购注销总额（元）否。

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条公司2023-2025年度合并报表可供分配利润均为负第（九）项规定的可能被实施其他风值，公司2023年度至2025年度不满足分红条件，险警示情形因此未进行利润分配，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

㈡2025年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2025年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日