证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2024-027

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月23日召开了

第六届董事会第十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年5月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月9日。

7、出席对象：

（1）截止2024年5月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司总部1204多功能会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年年度报告及其摘要》的议案√

2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

5.00关于《2024年度财务预算报告》的议案√

6.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√

7.00关于2024年度董事长薪酬方案的议案√

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

8.00√

公司2024年度审计机构的议案上述议案已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2024年4月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述提案7涉及关联关系，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份

总数的过半数同意方为通过。其余议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2023年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2024年5月13日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2024年5月13日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室。

联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2024年4月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362438

2、投票简称：神通投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月14日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司总部1204多功能会议室召开的江苏

神通阀门股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

备注提案同反弃提案名称该列打勾编码意对权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年年度报告及其摘要》的议案√

2.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

5.00关于《2024年度财务预算报告》的议案√

6.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√

7.00关于2024年度董事长薪酬方案的议案√关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合8.00√伙）为公司2024年度审计机构的议案。（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。