证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2026—020

江苏神通阀门股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2026年8月6日以电话或电子邮

件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2026年8月16日在本公司

总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席9名；

4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会

不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2026年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2026年半年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

董事会同意公司因业务发展和生产经营需要，2026年度增加与安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易，预计增加交易额度为不超过人民币1000万元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过（其中董事长韩力、董事朱贵营回避表决）。

具体内容详见2026年8月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026—021）。

公司独立董事已于2026年8月16日召开了第七届董事会独立董事专门会议

2026年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。

详见2026年8月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年

第二次会议决议》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年8月18日

2