证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2023-076

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十七次（临时）会议于2023年11月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年11月8日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经核查，监事会认为：公司预计的2024年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决，不存在损害股东和公司权益的情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》经核查，公司第三期员工持股计划第三个锁定期对应的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成，该情况符合《第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。

《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2023年11月15日