启明星辰:启明星辰2024年度股东大会决议公告

证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2025-035

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签

署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司

106122343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃18874390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131003679股，严立先生有表决权的股份数量为28533062股。

一、会议的召开和出席情况

1．会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大

会于2025年5月13日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于

2025年4月15日以公告形式发出。

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年5月13日14：00

网络投票时间为：2025年5月13日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上

午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司第六届董事会；

（5）会议主持人：公司董事长魏冰女士

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议的出席情况

（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计581人，代表有表决权的股份476760487股（其中已剔除王佳女士放弃的87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18874390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的

39.1310%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）7人，代表有表决权的

股份160545463股，占公司总股份的13.1771%；通过网络投票的股东574人，代表有表决权的股份316215024股，占公司总股份的25.9540%。

参与投票的中小股东575人，代表有表决权的股份33315957股，占公司总股份的2.7345%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）2人，代表有表决权的股份210600股，占公司总股份的0.0173%；通过网络投票的股东573人，代表有表决权的股份33105357股，占公司总股份的2.7172%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决结果：同意474234751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的99.4702％；反对1642836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3446％；弃权882900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.1852％。

2．审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意474226751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4686％；反对1640136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3440％；弃权893600股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.1874％。

3．审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意474304551股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4849％；反对2293236股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.4810％；弃权162700股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.0341％。

4．审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意474313551股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4868％；反对2295136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.4814％；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.0318％。

5．审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

总表决结果：同意472867151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1834％；反对3780736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.7930％；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.0236％。

中小股东表决结果：同意29422621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3139％；反对3780736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3481％；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权14100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3380％。

6．审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决结果：同意474304651股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4849％；反对1632236股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3424％；弃权823600股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.1727％。

中小股东表决结果：同意30860121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6286％；反对1632236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8993％；弃权823600股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4721％。

7．审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

总表决结果：同意474016499股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4245％；反对2561788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.5373％；弃权182200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.0382％。

中小股东表决结果：同意30571969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7637％；反对2561788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6894％；弃权182200股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5469％。

8．审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》

总表决结果：同意474013999股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4239％；反对2551988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.5353％；弃权194500股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议

股东所持有表决权股份总数的0.0408％。9．审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》总表决结果：同意474235851股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.4705％；反对2376836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4985％；

弃权147800股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0310％。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所委派律师关军、唐莉出席见证了本次股东大会并出

具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度股东大会决议；