证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2025-068

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘

任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，监事会于近日收到监事李昕女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，王志勇先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员、财务负责人职务；李昕女士

申请辞去公司监事会主席、监事职务。前述辞职生效后，王志勇先生不在公司担任其他职务；李昕女士补选为公司第六届董事会董事及战略委员会委员，并聘任为公司财务负责人。具体情况如下：

一、董事兼财务负责人、监事离任情况

1、提前离任的基本情况

是否继续在是否存在原定任期上市公司及具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因

到期日其控股子公（如适用）毕的公开司任职承诺

董事、战略委员会委2025年122027年5工作安排王志勇否不适用否

员、财务负月5日月5日调整责人

董事、战略监事会主2025年122027年5工作安排委员会委李昕是否

席、监事月5日月5日调整员、财务负

责人2、离任对公司的影响

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王志勇先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，李昕女士的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。王志勇先生、李昕女士的离任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。王志勇先生、李昕女士均未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。

王志勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对王志勇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选第六届董事会董事及战略委员会委员情况公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选李昕女士为第六届董事会董事及战略委员会委员的议案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李昕女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东大会审议。

股东大会审议通过后，董事会同意补选李昕女士担任第六届董事会战略委员会委员。补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员如下：袁捷先生（主任委员）、王佳女士、李昕女士。

公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司财务负责人情况公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任李昕女士为公司财务负责人的议案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会和审计委员会审查，董事会同意聘任李昕女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经提名委员会和审计委员会审查，认为：李昕女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次财务负责人的聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年12月6日附件：李昕女士简历

李昕女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于中国移动通信集团北京有限公司财务部，中国移动通信集团终端有限公司计划财务部，中移资本控股有限责任公司计划财务部总经理，自2024年5月6日至2025年12月5日期间任本公司监事、监事会主席。李昕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。李昕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李昕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。