证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2025-071

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签

署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司

106122343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃18874390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131003679股，严立先生有表决权的股份数量为28533062股。

一、会议的召开和出席情况

1．会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临

时股东大会于2025年12月25日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月6日以公告形式发出。

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年12月25日14：00

网络投票时间为：2025年12月25日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日上

午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

（4）会议召集人：公司第六届董事会；

（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议的出席情况

（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计792人，代表有表决权的股份461675035股（其中已剔除王佳女士放弃的87247953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18874390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的

38.1109%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）5人，代表有表决权的

股份160136863股，占公司总股份的13.2192%；通过网络投票的股东787人，代表有表决权的股份301538172股，占公司总股份的24.8917%。

参与投票的中小股东786人，代表有表决权的股份18428505股，占公司总股份的1.5213%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东786人，代表有表决权的股份18428505股，占公司总股份的1.5213%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

总表决结果：同意448538696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.1546％；反对12743204股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.7602％；弃权393135股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议股东

所持有表决权股份总数的0.0852％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决结果：同意448510996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.1486％；反对12747804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.7612％；弃权416235股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.0902％。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决结果：同意448508396股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.1481％；反对12800004股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.7725％；弃权366635股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.0794％。

四、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

总表决结果：同意448489596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.1440％；反对12733804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

2.7582％；弃权451635股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.0978％。

五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决结果：同意448513996股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

97.1493％；反对12677604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7460％；弃权483435股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.1047％。

六、审议通过了《关于补选李昕女士为第六届董事会董事的议案》；

总表决结果：同意455124088股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.5810％；反对6149212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3319％；

弃权401735股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0870％。

中小股东表决结果：同意11877558股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.4521％；反对6149212股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.3679％；弃权401735股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.1800％。

李昕女士当选为第六届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、蔡千一出席见证了本次股东大会并

出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年12月26日